Ban hành cẩm nang phòng chống rửa tiền qua biên giới

Tổng cục Hải quan (TCHQ) vừa ban hành cẩm nang phòng chống rửa tiền (PCRT) qua biên giới nhằm góp phần nâng cao hiệu quả kiểm soát của lực lượng hải quan trong thời gian tới.

Tổng cục Hải quan (TCHQ) vừa ban hành cẩm nang phòng chống rửa tiền (PCRT) qua biên giới nhằm góp phần nâng cao hiệu quả kiểm soát của lực lượng hải quan trong thời gian tới. Việc xây dựng cẩm nang này có sự trợ giúp của các tổ chức quốc tế trong 3 năm trở lại đây.

Ban hành cẩm nang phòng chống rửa tiền qua biên giới ảnh 1

Ngành Hải quan nâng cao năng lực phòng chống rửa tiền cho cán bộ hải quan cửa khẩu biên giới


Cẩm nang PCRT là văn bản quan trọng, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ của lực lượng hải quan; hướng dẫn và cảnh báo xuyên suốt các nghiệp vụ hải quan.


Theo ông Ngô Ngọc Khuê, Phó Phòng xử lý vi phạm, Cục Điều tra chống buôn lậu (TCHQ), cẩm nang này còn có tính cảnh báo cao về những hậu quả của hành vi rửa tiền với sự an nguy quốc gia như: làm tăng tội phạm và tham nhũng; làm suy yếu vai trò của tổ chức tài chính và hạn chế tăng trưởng kinh tế; gia tăng sự thâm nhập của tội phạm vào nền kinh tế; ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu; đe dọa an ninh- chính trị…


Ông Khuê cho biết thêm, thời gian qua, ngành hải quan đã chủ động kết nối, làm việc với các chuyên gia của lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF) thuộc Văn phòng Chống ma tuý và tội phạm của Liên hợp quốc (UNDOC) và Văn phòng Hỗ trợ kỹ thuật Bộ Tài chính Hoa Kỳ thực hiện dự án tăng cường năng lực của các cơ quan thực thi pháp luật trong công tác PCRT tại Việt Nam.

PV

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.