Các bị can bị khởi tố bổ sung tội danh gồm: Dương Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị; Hà Văn Hòe, Tổng Giám đốc, Phạm Thanh Thạch, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang; Nguyễn Thị Hồng Thắm, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc, Nguyễn Văn Thảo, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuân An; khởi tố mới một bị can là Lê Minh Dương, Kế toán trưởng Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuân An.
Đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” xảy ra tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang và các đơn vị liên quan.
Trước đó, tháng 2/2023, các bị can Dũng, Hòe, Thạch, Thắm, Thảo đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.
Quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định: ngoài hành vi phạm tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” đã bị khởi tố, các bị can trong vụ án còn có hành vi chỉ đạo nhân viên bộ phận kế toán lập các hệ thống sổ sách kế toán, để ngoài sổ kế toán số lượng lớn than đã khai thác không kê khai, báo cáo thuế nhằm che giấu số lượng than khai thác trái phép và trốn tránh các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.
Bước đầu xác định, từ tháng 6/2018 đến hết tháng 12/2022, tổng số lượng than, sản phẩm phụ từ than của hai Công ty đã để ngoài không kê khai, báo cáo thuế định kỳ là trên 3 triệu tấn; tạm tính gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước khoảng trên 50 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định.
