Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, Hiền đưa ra các thông tin gian dối, giới thiệu bản thân làm việc tại Đại sứ quán Hàn Quốc, có khả năng đưa người Việt Nam đi xuất khẩu lao động thời vụ. Tin tưởng Hiền, nhiều người lao động đã liên hệ nộp tiền cho Hiền, mong được đi xuất khẩu lao động. Sau khi nhận tiền của họ, Hiền sử dụng vào mục đích cá nhân, không thực hiện như cam kết. Với phương thức và thủ đoạn trên, từ cuối năm 2023 đến tháng 5/2024, Nguyễn Thị Hiền đã chiếm đoạt của 78 bị hại hơn 4,8 tỷ đồng.
Trong vụ án này, anh Nguyễn Bạch T (ở Hà Nội) làm nghề tư vấn, môi giới cho người lao động đi xuất khẩu lao động. Năm 2018, thông qua các mối quan hệ xã hội, anh T quen biết Hiền. Đến tháng 8/2023, do cần tiền để chi tiêu cá nhân, Hiền chủ động liên hệ với anh T và đưa ra thông tin gian dối giới thiệu Hiền đang làm ở Đại sứ quán Hàn Quốc; Đại sứ quán Hàn Quốc đang tuyển lao động phổ thông đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc với số lượng không hạn chế thông qua Hiền.
Hiền đưa ra chương trình đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc gồm: Công việc làm nông nghiệp thời vụ 10 tháng/năm; mức lương khoảng 50 - 60 triệu đồng/tháng; chi phí 102 triệu đồng/lao động (trong đó, chi phí làm hộ chiếu, lý lịch: 2 triệu đồng, nộp trước 62 triệu đồng, còn 40 triệu đồng sẽ trừ dần tiền lương). Hai bên không thỏa thuận về hưởng tiền công môi giới.
Anh T đồng ý sẽ nộp tiền và nộp hồ sơ cho Hiền để làm thủ tục cho những người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc. Sau đó, anh T thông báo cho bạn bè, người thân về chương trình xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc.
Từ ngày 23/8/2023 đến ngày 4/9/2023, có 76 người lao động nộp hơn 6,8 tỷ đồng cho anh T. Sau đó, anh này chuyển hồ sơ và hơn 4,6 tỷ đồng cho Hiền. Quá trình gặp gỡ, thỏa thuận và thu tiền cho người lao động đi Hàn Quốc, Hiền đều viết Giấy đặt cọc với anh T.
Quá thời hạn cam kết, anh T không thấy Hiền đưa được người lao động đi Hàn Quốc. Sau khi tìm hiểu và phát hiện Hiền không làm ở Đại sứ quán Hàn Quốc nên anh T đã yêu cầu Hiền trả lại tiền.
Từ ngày 8/9/2023 đến ngày 25/9/2023, Hiền trả lại hơn 1,9 tỷ đồng và trả trực tiếp cho 4 lao động 247 triệu đồng. Tổng cộng Hiền còn chiếm đoạt của anh T hơn 2,4 tỷ đồng.
Về phía anh T đã trả lại cho các lao động đủ số tiền hơn 6,8 tỷ đồng. Do đó, anh T yêu cầu bị cáo Hiền phải hoàn trả lại hơn 2,4 tỷ đồng cho anh.
An Giang: Truy tìm đối tượng lừa đảo 4,3 tỷ đồng
Chiều 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang truy tìm đối tượng Hoàng Quốc Hùng (55 tuổi) để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiến hành xác minh tố giác về tội phạm liên quan tới ông Hoàng Quốc Hùng (sinh ngày 27/5/1970; nơi thường trú thôn Tiểu Than, xã Vạn Ninh, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, nay là phường Cao Đức, tỉnh Bắc Ninh; chỗ ở đường L2, khu dân cư BIOSI, biệt thự Tuấn Anh, phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, nay là phường Dĩ An, Thành phố Hồ Chí Minh). Ông Hùng bị ông N.T.N. tố cáo có hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với tổng số tiền 4,3 tỷ đồng (trong đó đã hoàn trả 1,1 tỷ đồng).
Theo đơn tố cáo, trong khoảng thời gian từ ngày 19/9/2022 đến 19/12/2022, tại Phú Quốc (nay thuộc tỉnh An Giang), ông Hùng đã hứa hẹn và cam kết có thể giúp vợ ông N.T.N. được tại ngoại, thăm gặp trong quá trình điều tra một vụ án; qua đó chiếm đoạt số tiền nói trên.
Hiện không rõ ông Hoàng Quốc Hùng đang ở đâu nên cơ quan chức năng phải triển khai truy tìm để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đề nghị cá nhân, cơ quan, tổ chức biết đối tượng Hoàng Quốc Hùng đang ở đâu, thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, địa chỉ: Số 507, Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang; số điện thoại 02973863513, gặp điều tra viên Đào Trọng Hiếu qua số điện thoại di động 0915799191 hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất.
