Cụ thể, vào 16 giờ 40 phút, ngày 17/11, tại đường Quang Trung (khu phố 4, phường 2, thành phố Tây Ninh), Công an phường 2 bắt quả tang hai đối tượng gồm: Lê Văn Quân (sinh năm 2000) và Khuất Đình Mạnh (sinh năm 1982) cùng ngụ thôn 12, xã Sen Phương, huyện Phúc Thọ, Hà Nội (tạm trú tại khu phố 5, phường 1, thành phố Tây Ninh) đang cho vay nặng lãi. Tang vật thu giữ trên 8 triệu đồng tiền mặt, 4 điện thoại di động, cùng nhiều giấy tờ có liên quan.
Qua điều tra, Lê Văn Quân và Khuất Đình Mạnh khai nhận, từ tháng 4/2022, hai đối tượng này từ thành phố Hà Nội vào thuê nhà trọ ở thành phố Tây Ninh để cho vay nặng lãi. Để nhiều người biết đến hoạt động cho vay lãi nặng của mình, hai đối tượng in nhiều tờ rơi có nội dung cho vay tiền kèm số điện thoại, lợi dụng đêm khuya rải trên các tuyến đường khu vực thành phố Tây Ninh và huyện Châu Thành. Khi người vay tiền trốn trả nợ hoặc trả chậm, Lê Văn Quân và Khuất Đình Mạnh sẽ điện thoại hăm dọa, in hình kèm thông tin cá nhân của người vay trên tờ rơi để phát trên đường; đồng thời mua mắm tôm để tạt vào nhà con nợ nhằm tạo sức ép buộc người vay trả tiền. Đến khi bị bắt giữ, hai đối tượng đã cho khoảng 50 người vay với số tiền trên 200 triệu đồng, thu lợi bất chính trên 50 triệu đồng.
Trước đó, vào 14 giờ ngày 15/11, trên đường Hồ Văn Lâm (thuộc khu phố 2, phường 2, thành phố Tây Ninh), Công an thành phố Tây Ninh bắt quả tang Dương Văn Công (sinh năm 1981, ngụ ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) đang thực hiện hành vi cho vay nặng lãi và thu tiền góp ngày từ những người vay tiền. Tang vật thu giữ gồm 2 điện thoại di động có nội dung thể hiện việc cho vay nặng lãi, 1 xe mô tô và 2 triệu đồng tiền mặt.
Quá trình điều tra, Dương Văn Công khai nhận đã cho trên 30 người dân trên địa bàn thành phố Tây Ninh vay tiền dưới hình thức vay tiền góp, thu lợi bất chính trên 40 triệu đồng. Công an thành phố Tây Ninh đã mời 18 người vay mượn tiền của đối tượng Công đến làm việc.
Cùng ngày 15/11, Công an Phường 4 (thành phố Tây Ninh) bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Cẩm Nhung (sinh năm 1984, ngụ xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) đang cho vay nặng lãi với hình thức cho vay góp theo ngày. Tang vật thu giữ gồm 3 quyển sổ ghi nội dung cho vay tiền và số tiền vay. Nhung khai nhận đã cho 9 người dân ở thành phố Tây Ninh vay tiền dưới hình thức vay góp với tổng số tiền gần 215 triệu đồng, thu lợi bất chính trên 20 triệu đồng.
Hiện các vụ việc đang được Công an thành phố Tây Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ.
