Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, khoảng tháng 2/2020, anh Dương Đức Th. (sinh năm 1981, ở tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) quen biết vợ chồng Lê Khắc Cảnh, Mai Thị Diễm Dương. Lúc này, Cảnh đang làm môi giới bất động sản tự do nhưng giới thiệu mình là nhân viên của Tập đoàn Nam Cường, có mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo Tập đoàn. Cảnh có thể môi giới cho khách hàng mua các lô đất dịch vụ của Tập đoàn Nam Cường, với giá ưu đãi mà người ngoài không mua được.
Do tin tưởng Cảnh, vợ chồng anh Dương Đức Th. nhờ bị cáo môi giới mua hộ đất để ở và đầu tư. Đến tháng 5/2020, do nợ tiền nhiều người nên Cảnh nảy sinh ý định lừa dối anh Th. đặc cọc mua đất để lấy tiền chi tiêu và trả nợ. Cảnh tự tìm kiếm trên mạng Internet sơ đồ quy hoạch phường Dương Nội (quận Hà Đông, Hà Nội) rồi đưa cho anh Th. xem vị trí các lô đất phân lô trên bản đồ. Cảnh nói đó là khu đất dịch vụ mà Tập đoàn Nam Cường đang sắp mở bán, vị trí rất đẹp, đầu tư sẽ có lãi. Anh Th. đồng ý và đưa tiền cho Cảnh để đặt cọc mua đất.
Để tạo lòng tin với anh Th., Cảnh nhắn tin giả danh là nhân viên Tập đoàn Nam Cường xác nhận đã nhận tiền đặt cọc. Thực tế, đây là khu đất UBND quận Hà Đông giao cho UBND phường Dương Nội quy hoạch đất dịch vụ giao đất kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp cho các hộ dân có đất nông nghiệp bị thu hồi.
Ngoài ra, Cảnh còn bàn với vợ và nhiều lần Cảnh chuyển tiền vào tài khoản Hương, sau đó bảo Hương chuyển lại ngay vào tài khoản của Cảnh để giả vờ đang có khách đặt cọc tiền mua các lô đất dịch vụ mà vợ chồng anh Th. đang muốn mua. Từ đó, thúc ép anh Th. nhanh chóng chuyển tiền đặt cọc mua đất. Anh Th. đã chuyển khoản cho Cảnh tổng cộng gần 7 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, Cảnh sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân hết. Hiện Cảnh không có khả năng trả lại tiền cho anh Th.
Bị cáo Hương biết việc chồng mình môi giới mua hộ đất là không có thật nhưng vẫn giúp sức bằng cách thường xuyên nhắn tin cho vợ anh Th. khẳng định Cảnh có thể mua đất và đang lo thủ tục. Do vậy, Tòa xác định bị cáo Hương là đồng phạm tham gia giúp sức cho Cảnh thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của vợ chồng anh Th.
