Trước đó, tháng 6/2025, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã xử phạt bị cáo Nam 15 năm tù về tội “Buôn lậu”, 3 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, tổng hợp hình phạt chung đối với Nam là 18 năm tù.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, tháng 1/2019, chị Phạm Thị Bích Đ (sinh năm 1981, ở Thành phố Hồ Chí Minh) có chồng là Phạm Quốc Huy (sinh năm 1981) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt, khởi tố về tội “Buôn lậu” và tạm giam tại trại giam T16, Bộ Công an.
Khi Huy bị bắt tạm giam thì em trai chị Đ là Phạm Trung Hiếu (sinh năm 1983, ở Thành phố Hồ Chí Minh) đã nói chuyện với ông Đỗ Đức Minh (sinh năm 1975, ở tỉnh Đồng Nai cũ) - là anh em kết nghĩa với chị Đ, để nhờ ông Minh tìm cách giúp đỡ.
Ông Minh đã gọi điện cho Nguyễn Văn Nam nhờ bị cáo giúp gia đình chị Đ được thăm gặp, xin cho Huy được tại ngoại và giảm nhẹ hình phạt khi đưa ra xét xử. Lúc này, Nam đang làm nghề khai thác và chế biến gỗ ở tỉnh Gia Lai (cũ). Do gặp khó khăn về kinh tế, Nam nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của ông Minh để chi tiêu cá nhân.
Nam nói với ông Minh sẽ giúp việc “chạy án” cho Huy và yêu cầu ông Minh ra Hà Nội để gặp Nam làm việc. Sau khi gặp ông Minh, ngày 11/2/2019, Nam nói với ông Minh chi phí để lo công việc là từ 5,5 - 6 tỷ đồng. Ông Minh nói với chị Đ và chị này đã đồng ý với mức chi phí đó.
Do gia đình chị Đ chưa chuẩn bị đủ tiền nên ông Minh thỏa thuận ứng trước và đưa cho bị cáo Nam 3,5 tỷ đồng để nhờ Nam lo cho gia đình Huy được thăm gặp và xin tại ngoại cho Huy.
Sau khi nhận 3,5 tỷ đồng, Nam nói sẽ lo cho gia đình chị Đ được thăm, gặp Huy và hứa hẹn sau ít nhất 1/3 thời gian tạm giam, Huy sẽ được tại ngoại.
Ngày 22/2/2019, Nam hẹn gia đình chị Đ ra Hà Nội để thăm gặp Huy. Nhưng khi chị Đ cùng người thân ra Hà Nội, bị cáo đã không thể thực hiện lời hứa.
Biết Nam không lo được việc nên sau đó gia đình chị Đ đã đòi lại tiền nhưng Nam không trả, nói rằng đã dùng 3,3 tỷ đồng để lo “chạy án”, chỉ còn giữ lại 200 triệu đồng.
Ngày 15/6/2019, bị cáo Nam yêu cầu ông Minh phải đưa nốt số tiền 2,5 tỷ đồng cho đủ 6 tỷ đồng như thỏa thuận ban đầu, thì Nam sẽ lo “chạy án” cho Huy, còn không là do phía ông Minh tự ý bỏ việc, Nam sẽ không trả lại số tiền đã nhận.
Biết mình bị Nam lừa, ngày 1/9/2019, ông Minh có đơn tố giác Nam đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội.
Đối với Phạm Quốc Huy, tháng 5/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình (cũ) đã tuyên phạt bị cáo Huy mức án 7 năm tù về tội “Buôn lậu”.
