Ba bị cáo phải hầu tòa trong vụ án này gồm: Nguyễn Hoàng Long (sinh năm 1972, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn kinh doanh nhà Vĩnh Hưng), Phạm Như Quỳnh (sinh năm 1980, Giám đốc Công ty cổ phần phát triển và thương mại Hạ Long), Trần Lê Nghĩa (sinh năm 1972, nguyên Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh nhà Vĩnh Hưng) bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.
Trước đó, tháng 7/2022, bị cáo Nguyễn Hoàng Long và đồng phạm đã bị đưa ra xét xử. Tuy nhiên, tại phiên tòa đó, Hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung thêm lời khai và các tài liệu, chứng cứ của những bị hại mới đến trình báo tại Tòa.
Theo cáo trạng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn kinh doanh nhà Vĩnh Hưng (viết tắt là Công ty nhà Vĩnh Hưng) không phải là chủ đầu tư Dự án xây dựng nhà ở kết hợp văn phòng và dịch vụ tại 409 Lĩnh Nam, Hà Nội, nhưng Nguyễn Hoàng Long là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty đã đưa ra những thông tin gian dối rằng Dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời bị cáo Long đã thuê Công ty cổ phần nền móng Sông Đà Thăng Long đóng cọc, làm tường vây tại khu đất 409 Lĩnh Nam, gửi thư mời các khách hàng đến dự lễ khởi công làm các khách hàng tin tưởng là dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Từ cuối năm 2009 - 2013, Nguyễn Hoàng Long đã ký 122 hợp đồng vay tài sản và cam kết mua nhà hình thành trong tương lai với các khách hàng, thu tổng số tiền hơn 113 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, Nguyễn Hoàng Long cũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn VinaMegasta (là đơn vị không liên quan đến dự án) nhưng đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với bị cáo Phạm Như Quỳnh để Quỳnh ký hợp đồng huy động vốn đối với 574 khách hàng dưới hình thức hợp đồng vay vốn và được quyền mua căn hộ chung cư hình thành trong tương lai với tổng số tiền hơn 191 tỷ đồng.
Viện Kiểm sát xác định, bị cáo Quỳnh đã chuyển cho bị cáo Long hơn 147 tỷ đồng, số tiền còn lại là hơn 43 tỷ đồng Quỳnh sử dụng cá nhân hết, đến nay không có khả năng khắc phục.
Ngoài ra, ngày 8/11/2010, Nguyễn Hoàng Long còn bổ nhiệm Trần Lê Nghĩa làm Giám đốc Công ty nhà Vĩnh Hưng. Ngày 1/6/2021, Long ký giấy ủy quyền, chỉ đạo Nghĩa ký 328 hợp đồng góp vốn, huy động vốn của các khách hàng, thu hơn 157 tỷ đồng.
Cáo trạng kết luận, bị cáo Nguyễn Hoàng Long đã chiếm đoạt của 1.024 khách hàng với tổng số tiền hơn 461 tỷ đồng. Long đã trả lại hơn 5,2 tỷ đồng cho khách hàng. Số tiền còn lại, bị cáo Long dùng vào mục đích cá nhân, đến nay không có khả năng hoàn trả cho những người bị hại.
Bị cáo Phạm Như Quỳnh đồng phạm với Nguyễn Hoàng Long chiếm đoạt hơn 191 tỷ đồng, trong đó Quỳnh chiếm hưởng hơn 43 tỷ đồng và cũng không có khả năng hoàn trả cho các bị hại.
Bị cáo Trần Lê Nghĩa bị xác định là đồng phạm giúp sức với Long ký 328 hợp đồng góp vốn huy động của các khách hàng, thu hơn 157 tỷ đồng.
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày.
