Các bị cáo gồm: Phan Bá Tòng (44 tuổi, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã, trụ sở Khu công nghiệp Trà Nóc 2 - Cần Thơ) và Trần Thị Diễm (48 tuổi, nguyên Kế toán trưởng Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã) cùng bị Viện Kiểm sát truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Nhóm các bị cáo khác gồm: Nguyễn Thị Mai (61 tuổi, nguyên Trưởng Phòng Tín dụng xuất khẩu, VDB Cần Thơ), Lâm Chí Công (42 tuổi, nguyên Phó Phòng Tín dụng xuất khẩu, VDB Cần Thơ) và Huỳnh Thanh Trúc (38 tuổi, nguyên cán bộ Tín dụng VDB Cần Thơ) cùng bị Viện Kiểm sát truy tố về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Cáo trạng nêu rõ, trong quá trình vay vốn tín dụng xuất khẩu tại VDB Cần Thơ, Phan Bá Tòng đã sử dụng tiền vay tại 13 khế ước nhận nợ của Hợp đồng tín dụng xuất khẩu hạn mức số 02/2009 để trả cho các khoản nợ tại các ngân hàng khác, sử dụng tiền vào mục đích cá nhân. Cụ thể, Tòng đã chỉ đạo Diễm cùng một số nhân viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã lập giả báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009, 2010 từ lỗ trên thực tế thành có lãi. Sau đó, Tòng cùng nhân viên tạo dựng các hợp đồng, chứng từ mua bán các nguyên liệu khống để chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, tạo ra tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay nhằm giải ngân các hợp đồng tín dụng tại VDB Cần Thơ để tiếp tục chiếm đoạt, sử dụng cho mục đích cá nhân, trả nợ… Với thủ đoạn trên, Phan Bá Tòng đã chiếm đoạt hơn 147,3 tỉ đồng vốn vay gốc (chưa tính lãi) của VDB Cần Thơ.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ, các bị cáo Mai, Công và Trúc là những người có nhiệm vụ, quyền hạn trong việc thẩm định, xét duyệt, đề xuất cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã vay vốn nhưng không làm đúng quy định về điều kiện vay vốn tín dụng xuất khẩu, quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu…Việc này dẫn đến hậu quả, Tòng và Diễm chiếm đoạt hơn 147,3 tỉ đồng tiền vay gốc, không có khả năng thu hồi.
Phan Bá Tòng và Trần Thị Diễm bị truy tố theo khoản 4, Điều 139, Bộ Luật hình sự 1999 có khung hình phạt từ 12-20 năm hoặc tù chung thân. Nhóm bị cáo VDB Cần Thơ bị truy tố theo khoản 3, Điều 165, Bộ Luật hình sự 1999, có khung hình phạt từ 10 - 20 năm.
Trong ngày đầu xét xử, phiên tòa bắt đầu với phần xét hỏi. Tòa đã triệu tập hơn 70 đương sự có nghĩa vụ liên quan đến vụ án ra tòa để làm rõ nhiều nội dung, tình tiết vụ án.
Dự kiến phiên xét xử sẽ diễn ra trong 7 ngày.
