Theo cáo trạng, do cần tiền tiêu xài, Ma Cai nhận lời một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc (chưa rõ lai lịch) sang Việt Nam tìm anh Ye Sun J. (sinh năm 1988, quốc tịch Trung Quốc) để đòi nợ. Sau đó, Ma Cai rủ Li Chuang cùng tham gia.
Để thuận tiện liên lạc, Li Chuang thuê Lê Thị Bích Xuyên (sinh năm 1990) làm phiên dịch, hứa trả công 500.000 nhân dân tệ nếu hoàn thành công việc. Thông qua Xuyên, nhóm này tiếp tục lôi kéo Trần Sinh Phi (sinh năm 1989), Huỳnh Văn Toàn (sinh năm 1995), Nguyễn Thành Lợi (sinh năm 1997) và Nguyễn Thanh Vũ (sinh năm 1994) cùng quê Bình Định (cũ) tham gia theo dõi, bắt giữ nạn nhân.
Theo hồ sơ vụ án, tối 27/2/2025, nhóm đối tượng phát hiện anh Ye Sun J. đi cùng vợ và bạn bè tại khu vực Quận 7 (cũ), TP Hồ Chí Minh. Rạng sáng 28/2, khi xe của nạn nhân di chuyển trên đường số 9, phường Tân Phú, nhóm đối tượng dùng ô tô chặn đầu xe.
Lúc này, Fan Guohui (sinh năm 1986, quốc tịch Trung Quốc) cùng một số đối tượng xông đến kéo anh J. ra khỏi xe. Khi nạn nhân chống cự, Fan Guohui dùng dao khống chế rồi ép lên ô tô đưa về hướng huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cũ (nay thuộc tỉnh Tây Ninh).
Cơ quan tố tụng xác định, sau khi bắt giữ nạn nhân, nhóm của Ma Cai liên tục đưa anh J. đến nhiều khu vực vắng người tại Long An và huyện Hóc Môn (cũ), TP Hồ Chí Minh để uy hiếp. Các đối tượng dùng dao, búa đe dọa, đánh đập và yêu cầu nạn nhân chuyển 10 triệu USDT(USDT - tiền mã hóa ổn định giá, neo theo đồng USD), tương đương khoảng 260 tỷ đồng.
Sau nhiều lần thương lượng, nhóm này đồng ý giảm số tiền xuống còn 5 triệu USDT nhưng buộc nạn nhân phải chuyển trước một phần. Lo sợ bị xâm hại tính mạng, anh J. đã liên lạc người thân, bạn bè để chuyển cho các đối tượng hơn 600.000 USDT, tương đương hơn 15 tỷ đồng.
Chỉ khoảng 12 giờ sau khi gây án, toàn bộ các đối tượng đã bị cơ quan điều tra bắt giữ.
