Xét xử đường dây buôn lậu qua biên giới

Đường dây buôn lậu này do Lương Quang Thắng (sinh năm 1978, trú tại phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) và Đào Thị Thu Hoa (sinh năm 1974, trú tại phường Phạm Hồng Thái, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng) trực tiếp chỉ đạo thực hiện.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt: Lương Quang Thắng 8 năm tù; Đào Thị Thu Hoa 7 năm tù; Trần Thị Tuyến 28 tháng, 27 ngày tù; Nguyễn Thanh Phương 5 năm tù; Dương Văn Quảng 5 năm tù; Lê Văn Hùng 5 năm tù; Đàm Trì Mạnh 5 năm tù; Lê Văn Thụy 6 năm tù; Nguyễn Hồng Phong 3 năm tù; Nguyễn Văn Sinh 3 năm tù; Trương Văn Dũng 8 tháng 25 ngày tù.

Thắng trực tiếp thu tiền công vận chuyển của các chủ hàng và được hưởng 50-100 ngàn đồng/kiện hàng, số còn lại trả cho Hoa. Từ ngày 20/1/2012 đến 27/1/2014, Thắng đã chuyển vào tài khoản của Hoa 16 lần với số tiền 1,18 tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 29/3.

Theo cáo trạng, rạng sáng 2/11/2014, tại bến đò Ka Long (thành phố Móng Cái), lực lượng chức năng đã bắt quả tang Lương Quang Thắng cùng các đồng phạm đang thực hiện hành vi buôn bán trái phép nhiều mặt hàng tiêu dùng qua biên giới bằng đường sông từ cửa khẩu Biên Mậu, Trung Quốc về bến đò sông Ka Long.

Trong quá trình vận chuyển hàng từ đò lên xe ô tô, nhóm đối tượng Lê Văn Hùng, Trần Thị Tuyến, Trương Văn Dũng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tại hiện trường, xe ô tô mang biển kiểm soát 34C-032.10 do Lê Văn Hùng điều khiển chở 15 thùng, bao tải chứa hàng hóa; xe ô tô mang BKS 14N-6466 chở 3 bao tải dứa chứa nhiều hàng hoá.

Trên đò mang số hiệu QN 5155 do Trương Văn Dũng điều khiển đang vận chuyển 15 thùng và bao tải chứa hàng hóa; trên đò mang số hiệu QN 3437 vận chuyển 38 thùng và bao tải hàng hoá nhập lậu.

Ngày 26/2/2015, kết luận của Hội đồng định giá tài sản (tỉnh Quảng Ninh) cho biết: Dương Văn Quảng, Trần Thị Tuyến, Đàm Trì Mạnh, Lê Văn Hùng, Nguyễn Thanh Phương thực hiện hành vi giúp sức cho Lương Quang Thắng thực hiện việc vận chuyển hàng hóa với giá trị hàng hóa lên đến hơn 5,3 tỷ đồng.

Cáo trạng cũng nêu rõ, từ năm 2011, Lương Quang Thắng quen biết với Đào Thị Thu Hoa (Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng Tân Hoa Vinh) chuyên làm dịch vụ vận chuyển hàng hóa trên tuyến Hải Phòng - Quảng Ninh. Hoa đã chủ động liên lạc với Thắng đặt vấn đề và thỏa thuận cùng nhau làm ăn, buôn bán hàng hóa nhập lậu từ Trung Quốc về Việt Nam.

Thắng và Hoa thỏa thuận Thắng sẽ là người tìm khách có hàng nhập lậu cần vận chuyển từ Móng Cái, Quảng Ninh đi các tỉnh sau đó gom các đơn hàng chuyển cho Hoa mang đi giao cho khách. Mỗi kiện hàng được thỏa thuận có giá vận chuyển từ 200-600 ngàn đồng.

Cũng theo bản cáo trạng, Lê Văn Thụy thực hiện hành vi giúp sức cho Lương Quang Thắng, Đào Thị Thu Hoa với giá trị hàng hóa lên đến gần 1,7 tỷ đồng. Nguyễn Hồng Phong thực hiện hành vi giúp sức cho Lương Quang Thắng với giá trị hàng hóa lên đến gần 485 triệu đồng.