Trong số 11 bị cáo, 10 bị cáo bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “Kinh doanh trái phép” theo quy định tại Điều 159, khoản 2 - Bộ luật Hình sự năm 1999, gồm: Phạm Đức Tài (sinh năm 1979, nhân viên Công ty IG); Mai Xuân Tú (sinh năm 1950, Tổng Giám đốc Công ty IG); Lưu Công Khánh (sinh năm 1982, nhân viên kỹ thuật chi nhánh Công ty IG tại Thanh Hóa); Lương Trần Hưng (sinh năm 1989, Giám đốc chi nhánh Công ty IG tại Hải Dương); Trần Hồng Nhung (sinh năm 1989, nhân viên Công ty IG); Nguyễn Ngọc Thế (sinh năm 1991, nhân viên Công ty IG); Lưu Trung Kiên (sinh năm 1991, nhân viên Chi nhánh Công ty IG tại Thanh Hóa); Vũ Văn Thuấn (sinh năm 1989, nhân viên chi nhánh Công ty IG tại Thanh Hóa); Nguyễn Ngọc Giới (sinh năm 1993, nhân viên Công ty IG); Nguyễn Doãn Hùng (sinh năm 1983, trú tại Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ; Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên tư vấn đầu tư Nhân Đôi).
Ngoài ra, hai bị cáo Phạm Đức Tài, Lưu Công Khánh và bị cáo Vũ Đình Hùng (sinh năm 1983, trú tại Phường 5, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, là kỹ sư công nghệ thông tin) bị Viện Kiểm sát truy tố về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 226 b, khoản 4, điểm a - Bộ Luật Hình sự năm 1999.
7 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, một luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho một bị hại tại phiên tòa. Riêng bị cáo Phạm Đức Tài có 4 luật sư bào chữa.
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2013 đến đầu tháng 2/2015, Phạm Đức Tài thành lập Công ty Cổ phần kinh doanh vàng trang sức quốc tế IG (trụ sở chính đặt tại 165 Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội) và mở các chi nhánh tại Hải Dương, Thanh Hóa và Thái Nguyên (riêng Chi nhánh Thái Nguyên đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vào ngày 2/12/2014).
Quá trình hoạt động, Phạm Đức Tài chỉ đạo Lưu Công Khánh thuê Vũ Đình Hùng tìm thuê phần mềm MT4 để thiết lập các giao dịch kinh doanh vàng tài khoản qua mạng cho các khách hàng đầu tư.
Phạm Đức Tài, Lưu Công Khánh với danh nghĩa Công ty IG đã thực hiện các hành vi lừa dối khách hàng, quảng bá IG là công ty môi giới của Công ty Napmig (một công ty nước ngoài chuyên kinh doanh sàn vàng không có thật), tác động đến một số tài khoản tạo ra lợi nhuận nhằm mục đích tạo lòng tin với khách hàng, thu hút khách hàng đầu tư để chiếm đoạt tài sản của khách hàng tham gia các giao dịch ngoại tệ và kinh doanh vàng qua tài khoản.
Theo các cơ quan tố tụng, số tiền Công ty IG chiếm đoạt được tính toán dựa trên tổng số tiền của khách hàng còn trên hệ thống và tiền khách lãi thực mà Công ty IG nhận của khách hàng là hơn 2.971.000 USD (tương đương hơn 65 tỷ đồng). Số vàng miếng đã được tiến hành giao dịch thông qua việc mua bán trái phép khoảng 4.000 lượng.
Cáo trạng còn xác định: Tuy chưa được Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp phép cho Công ty cổ phần kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG kinh doanh mua, bán vàng miếng, kinh doanh vàng ký quỹ, huy động vốn… nhưng các bị cáo Phạm Đức Tài, Lưu Công Khánh cùng sự giúp sức của các bị cáo: Trần Hồng Nhung, Lương Trần Hưng, Vũ Văn Thuấn, Nguyễn Ngọc Thế, Nguyễn Ngọc Giới, Lưu Trung Kiên, Mai Xuân Tú đã tiến hành hoạt động kinh doanh trái phép trên các lĩnh vực: kinh doanh vàng miếng, huy động vốn, kinh doanh vàng ký quỹ, kinh doanh ngoại hối.
Đối với bị cáo Nguyễn Doãn Hùng, trong thời gian từ tháng 4/2012 đến tháng 8/2013, với vai trò là Giám đốc Công ty Nhân Đôi, bị cáo Hùng đã hợp tác với Công ty IG trong việc kinh doanh vàng tài khoản với tổng số 40 khách hàng tham gia. Số tiền Công ty Nhân Đôi của Nguyễn Doãn Hùng đã hưởng lợi qua việc hợp tác này là 98 triệu đồng, còn Công ty IG hưởng lợi 230 triệu đồng.
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 1 tuần.
