Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh An Giang) cũng đã xác định số tiền "giao dịch" trong đường dây cờ bạc này lên đến hơn 2.000 tỷ đồng.
Theo Công an tỉnh An Giang, trong 17 bị can bị khởi tố có 9 bị can bị bắt tạm giam về hành vi “đánh bạc” cùng trú tại thành phố Long Xuyên gồm: Nguyễn Thị Thủy Liên (55 tuổi), Dương Văn Hoàng (62 tuổi), Huỳnh Sĩ Nguyên (42 tuổi), Lê Tấn Hảo (55 tuổi), Trần Thị Ánh Tuyết (49 tuổi), Lương Thị Kim Khá (40 tuổi), La Thị Hồng Yến (48 tuổi), Trương Thị Bích Hạnh (39 tuổi) và Nguyễn Thị Hồng Sơn (39 tuổi).
Có 8 bị can bị khởi tố nhưng cho tại ngoại để điều tra vì đã ra đầu thú, thành khẩn khai báo, tích cực khắc phục hậu quả gồm: Phạm Văn Hết (58 tuổi, trú tại phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, An Giang), Lê Văn Rắt (65 tuổi, trú tại phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên), Nguyễn Hữu Hiền (51 tuổi, trú tại phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên), Võ Thành Công (46 tuổi, trú tại phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên), Võ Thị Mỹ Linh (37 tuổi, trú tại phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên), Huỳnh Thị Thu Sương (32 tuổi, trú tại thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, An Giang), Nguyễn Thị Nhung (51 tuổi, trú tại phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, An Giang) và Cao Thị Thu Lan (63 tuổi, trú tại phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên).
Kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, đường dây cờ bạc này do các bị can Nguyễn Thị Thủy Liên; Dương Văn Hoàng và Huỳnh Sĩ Nguyên cùng tổ chức, hoạt động tại các địa phương trong tỉnh An Giang với hình thức chính là lô đề. Trong quá trình điều tra vụ án một số bị can đã nộp số tiền thu lợi với gần 900 triệu đồng.
Đây là vụ án có quy mô lớn, nhiều đối tượng tham gia, hoạt động trong thời gian dài. Ngoài 17 bị can bị đã bị khởi tố và 25 đối tượng đã ra đầu thú, Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh An Giang) đã xác định được hàng trăm đối tượng từng tham gia đường dây này.
Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh An Giang) kêu gọi các đối tượng có liên quan đến vụ án nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
