Theo đó, ngày 18/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với: Nguyễn Quang Hoàng - Tổng Giám đốc công ty, Nguyễn Đỗ Đạt - Giám đốc Tài chính, Trần Thị Mỹ Hạnh - Trưởng phòng ngân quỹ, Tô Hồng Trà - Giám đốc Chi nhánh và Trần Thị Kiều Trang - Phó Giám đốc Chi nhánh Sở giao dịch công ty GFDI về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng xác định: Công ty GFDI được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 17/5/2018 với vốn điều lệ 80 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư (không bao gồm hoạt động đầu tư chứng khoán). Công ty thành lập Hội sở tại số 92 đường 29/3 (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng), có chi nhánh Sở Giao dịch tại số 47 Núi Thành (phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) và 11 chi nhánh khác tại các tỉnh thành gồm Hà Nội, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đắk Lắk, Bình Định, Khánh Hòa, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu.
Từ tháng 5/2018 đến nay, công ty GFDI tiến hành huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của khách hàng tại Đà Nẵng và một số địa phương khác. Để khách hàng tin tưởng và cho công ty vay tiền, Nguyễn Quang Hoàng chỉ đạo cho các chi nhánh, phòng kinh doanh, nhân viên kinh doanh quảng cáo, đưa ra thông tin gian dối rằng toàn bộ dòng tiền của khách hàng sẽ được công ty GFDI sử dụng đầu tư các dự án có khả năng sinh lời cao như F&B (Nhà hàng Làng Nghệ Đà Nẵng; Nhà hàng Làng Nghệ Quảng Trị); Sản xuất hàng tiêu dùng & Thương mại: Seneco, Enzy Food, K-Products, sản xuất phim điện ảnh… Đồng thời công ty cam kết với khách hàng sẽ hoàn trả tiền gốc, lãi đúng theo hợp đồng đã ký. Để tăng sự tin tưởng và thu hút khách hàng, Hoàng chỉ đạo công ty GFDI xuất bản các ấn phẩm quảng cáo, chạy nhiều chương trình marketing để giới thiệu về các dự án đầu tư trên, đồng thời đưa ra các hạn mức lãi suất cho vay hấp dẫn, cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng như: gói 1 tháng (lãi suất 1,5% - 2%), 3 tháng (lãi suất 2,5%/tháng), 6 tháng (lãi suất 3%/tháng), từ 9 tháng trở lên (lãi suất 3,5%/tháng). Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền từ khách hàng, Hoàng sử dụng sai mục đích và sử dụng chính vào các chi phí cho hoạt động kêu gọi vay tiền cũng như trả lãi cho các hợp đồng đến hạn.
Quá trình điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Quang Hoàng đã chiếm đoạt của 7.541 khách hàng với tổng số tiền hơn 3.700 tỷ đồng. Hành vi phạm tội của Nguyễn Quang Hoàng có sự hỗ trợ, giúp sức của Nguyễn Đỗ Đạt - Giám đốc Tài chính, Trần Thị Mỹ Hạnh - Trưởng phòng Ngân quỹ, Tô Hồng Trà - Giám đốc chi nhánh và Trần Thị Kiều Trang - Phó Giám đốc chi nhánh Sở Giao dịch.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã tích cực rà soát, xác định 24 tài sản và rất nhiều tài khoản có liên quan đến dòng tiền bị chiếm đoạt nhằm phục vụ công tác bồi thường, khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của các bị can gây ra.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố (Phòng Cảnh sát kinh tế) đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án nhằm tiếp tục làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; đồng thời, tiếp tục rà soát và có biện pháp thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt nhằm khắc phục cho người dân.
Qua vụ việc này, Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân hết sức tỉnh táo, thận trọng trước các thủ đoạn kêu gọi vay mượn tài sản, huy động vốn của các nhóm đối tượng tương tự vụ việc xảy ra tại công ty GFDI, tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Những ai là nạn nhân trong vụ việc nói trên có thể liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng qua số điện thoại 0694260254 - (Trực ban hình sự Công an thành phố Đà Nẵng) hoặc liên hệ trụ sở Công an nơi gần nhất để trình báo.
Trước đó, phóng viên TTXVN đã đưa tin, từ ngày 6 đến ngày 8/11, đã có hàng nghìn người dân là khách hàng của công ty GFDI tập trung tại trụ sở công ty để đòi lại tiền đã đầu tư.
Lực lượng chức năng đã phải căng dây, phong tỏa, bảo đảm an ninh trật tự tại hiện trường trong khi khám xét trụ sở của công ty vào ngày 8/11.
