Bằng hình thức lừa đảo huy động tiền gửi của khách hàng dưới hình thức ủy thác đầu tư, Saga cùng các đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt gần 270 tỷ đồng.
 Bị cáo Hsu Minh Jung trước vành móng ngựa trả lời thẩm vấn của Hội đồng xét xử hồi tháng 8/2017. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN |
Hội đồng xét xử gồm 3 người, do thẩm phán Nguyễn Ngọc Huân làm chủ tọa. Kiểm sát viên Lê Thị Bảo Yên (Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội) giữ quyền công tố tại phiên tòa. Phiên xử này dự kiến sẽ kéo dài trong 10 ngày nên Tòa án đã bố trí thêm 1 hội thẩm nhân dân dự khuyết tại phiên tòa. Trước đó, trong các ngày từ 21-23/8/2017, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án này và đã triệu tập tổng số 717 bị hại đến Tòa với tổng số tiền còn chiếm đoạt là 264 tỷ đồng. Đây là số lượng bị hại kỷ lục được Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội triệu tập đến phiên tòa.
Tuy vậy, quá trình diễn ra phiên xử, vẫn có thêm một số bị hại đến trình báo tại Tòa về việc đã bị Công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư Khải Thái lừa đảo chiếm đoạt tiền bằng hình thức huy động vốn như trên. Do trước đó những bị hại này chưa đến trình báo tại Cơ quan điều tra, nên Hội đồng xét xử nhận thấy cần tiến hành điều tra bổ sung nhằm làm rõ nội dung mà những bị hại mới này cung cấp tại Tòa.
Mặt khác, tại phiên tòa, một số bị hại khai số tiền nhận lãi thấp hơn so với tài liệu có trong hồ sơ vụ án. Vì vậy, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ vụ án để Cơ quan công an tiến hành điều tra bổ sung, làm rõ số tiền thực tế mà bị cáo Hsu Minh Jung (tức Saga, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư Khải Thái) cùng các đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại.
Quá trình tiến hành điều tra bổ sung, cơ quan công an đã thống kê số bị hại trong vụ án này hiện là 724 người (tăng 7 bị hại so với lần xét xử trước) với số tiền mà Saga cùng các đồng phạm chiếm đoạt còn lại là gần 270 tỷ đồng.
Cụ thể, trong thời gian từ tháng 12/2012 đến tháng 9/2014 bằng thủ đoạn đưa ra các thông tin gian dối, tạo lòng tin cho khách hàng Việt Nam về hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn và đầu tư Khải Thái, bị can Hsu Ming Jung (Saga) đã chỉ đạo các cán bộ chủ chốt của Công ty và các nhân viên khác thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn và đầu tư Khải Thái dùng nhiều hình thức quảng cáo không đúng sự thật để tư vấn cho các khách hàng là người Việt Nam ký hợp đồng ủy thác đầu tư, rồi sau đó chiếm đoạt tiền của họ.
Theo tài liệu kế toán của Công ty trách nhiệm hữu hạn và đầu tư Khải Thái cung cấp, bằng thủ đoạn nêu trên, Công ty đã thu của 1.586 khách hàng với tổng số tiền hơn 501 tỷ đồng, trong đó tiền của khách hàng chơi vàng tài khoản là gần 10,5 tỷ đồng, của khách hàng gửi tiền ủy thác đầu tư là trên 490 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn và đầu tư Khải Thái đã trả cho khách hàng gần 178 tỷ đồng, còn lại số tiền hơn 323 tỷ đồng.
Sau khi khởi tố vụ án và quá trình tiến hành điều tra bổ sung, Cơ quan công an đã thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để người bị hại đến Cơ quan công an trình báo. Song đến nay chỉ có 724 bị hại đến trình báo đã ký Hợp đồng ủy thác đầu tư với tổng số tiền trên 287 tỷ đồng. Công ty Khải Thái đã trả lãi cho khách hàng hơn 18 tỷ đồng, còn lại chiếm đoạt của 724 bị hại này là gần 270 tỷ đồng.
Tại phiên tòa tới, số khách hàng còn lại chưa đến trình báo sẽ không được xem xét, đảm bảo quyền lợi. Nếu những khách hàng này có yêu cầu bồi thường phát sinh thì sẽ được xem xét theo một trình tự khác.
Trong vụ án này, bị cáo Saga (trú tại quận Trung Lịch, thành phố Đào Viên, Đài Loan, Trung Quốc, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư Khải Thái) cùng 6 đồng phạm gồm: Phan Kiện Trung (sinh năm 1984, ở tại phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội); Nguyễn Mạnh Linh (sinh năm 1987, trú tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, nguyên Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư Khải Thái); Đoàn Thị Luyến (sinh năm 1987, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội, nguyên Giám đốc phụ trách chi nhánh Charmvit, Công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư Khải Thái); Tăng Hải Nam (sinh năm 1975, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội, nguyên Giám đốc phụ trách chi nhánh Lotte, Công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư Khải Thái); Đinh Thị Hồng Vinh (năm 1985, trú tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội, nguyên Giám đốc phụ trách chi nhánh Plaschem Công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư Khải Thái); Trịnh Hoàng Bình (sinh năm 1975, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, nguyên Kế toán trưởng Công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư Khải Thái) đã bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.
Mặt khác, tại phiên tòa, một số bị hại khai số tiền nhận lãi thấp hơn so với tài liệu có trong hồ sơ vụ án. Vì vậy, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ vụ án để Cơ quan công an tiến hành điều tra bổ sung, làm rõ số tiền thực tế mà bị cáo Hsu Minh Jung (tức Saga, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư Khải Thái) cùng các đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại.
Quá trình tiến hành điều tra bổ sung, cơ quan công an đã thống kê số bị hại trong vụ án này hiện là 724 người (tăng 7 bị hại so với lần xét xử trước) với số tiền mà Saga cùng các đồng phạm chiếm đoạt còn lại là gần 270 tỷ đồng.
Cụ thể, trong thời gian từ tháng 12/2012 đến tháng 9/2014 bằng thủ đoạn đưa ra các thông tin gian dối, tạo lòng tin cho khách hàng Việt Nam về hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn và đầu tư Khải Thái, bị can Hsu Ming Jung (Saga) đã chỉ đạo các cán bộ chủ chốt của Công ty và các nhân viên khác thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn và đầu tư Khải Thái dùng nhiều hình thức quảng cáo không đúng sự thật để tư vấn cho các khách hàng là người Việt Nam ký hợp đồng ủy thác đầu tư, rồi sau đó chiếm đoạt tiền của họ.
Theo tài liệu kế toán của Công ty trách nhiệm hữu hạn và đầu tư Khải Thái cung cấp, bằng thủ đoạn nêu trên, Công ty đã thu của 1.586 khách hàng với tổng số tiền hơn 501 tỷ đồng, trong đó tiền của khách hàng chơi vàng tài khoản là gần 10,5 tỷ đồng, của khách hàng gửi tiền ủy thác đầu tư là trên 490 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn và đầu tư Khải Thái đã trả cho khách hàng gần 178 tỷ đồng, còn lại số tiền hơn 323 tỷ đồng.
Sau khi khởi tố vụ án và quá trình tiến hành điều tra bổ sung, Cơ quan công an đã thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để người bị hại đến Cơ quan công an trình báo. Song đến nay chỉ có 724 bị hại đến trình báo đã ký Hợp đồng ủy thác đầu tư với tổng số tiền trên 287 tỷ đồng. Công ty Khải Thái đã trả lãi cho khách hàng hơn 18 tỷ đồng, còn lại chiếm đoạt của 724 bị hại này là gần 270 tỷ đồng.
Tại phiên tòa tới, số khách hàng còn lại chưa đến trình báo sẽ không được xem xét, đảm bảo quyền lợi. Nếu những khách hàng này có yêu cầu bồi thường phát sinh thì sẽ được xem xét theo một trình tự khác.
Trong vụ án này, bị cáo Saga (trú tại quận Trung Lịch, thành phố Đào Viên, Đài Loan, Trung Quốc, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư Khải Thái) cùng 6 đồng phạm gồm: Phan Kiện Trung (sinh năm 1984, ở tại phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội); Nguyễn Mạnh Linh (sinh năm 1987, trú tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, nguyên Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư Khải Thái); Đoàn Thị Luyến (sinh năm 1987, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội, nguyên Giám đốc phụ trách chi nhánh Charmvit, Công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư Khải Thái); Tăng Hải Nam (sinh năm 1975, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội, nguyên Giám đốc phụ trách chi nhánh Lotte, Công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư Khải Thái); Đinh Thị Hồng Vinh (năm 1985, trú tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội, nguyên Giám đốc phụ trách chi nhánh Plaschem Công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư Khải Thái); Trịnh Hoàng Bình (sinh năm 1975, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, nguyên Kế toán trưởng Công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư Khải Thái) đã bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.
