Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hứa Thị Phấn (sinh năm 1947, nguyên cố vấn cấp cao Hội đồng quản trị Ngân hàng Đại Tín - Trustbank, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Phú Mỹ) 20 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015. Tổng hợp hình phạt của các bản án trước, bị cáo Hứa Thị Phấn phải chịu hình phạt là 30 năm tù giam.
Hội đồng xét xử nhận định, căn cứ vào các tài liệu chứng cứ, kết quả xét hỏi, tranh tụng công khai tại tòa đã đủ căn cứ xác định việc chiếm đoạt hơn 1.338 tỷ đồng của Ngân hàng Đại Tín của Hứa Thị Phấn và đồng phạm thông qua 2 hành vi phạm tội. Hành vi của bị cáo và các đồng phạm đặc biệt nghiêm trọng với số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn.
Cụ thể, lợi dụng việc nắm giữ 84,92% vốn điều lệ Ngân hàng Đại Tín, là cổ đông lớn của ngân hàng, Hứa Thị Phấn đã thâu tóm và chỉ đạo toàn bộ Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ, nhân viên Ngân hàng Đại Tín, chỉ đạo cấp dưới làm các thủ tục để Ngân hàng đầu tư trực tiếp 1.037 tỷ đồng vào 4 dự án bất động sản do 3 công ty của bà Phấn làm chủ đầu tư gồm Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Phú Mỹ, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Địa ốc Lam Giang và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phú Mỹ. Tuy nhiên, số tiền này Hứa Thị Phấn không sử dụng để đầu tư vào dự án như hợp đồng hợp tác mà rút tiền mặt để chiếm đoạt cá nhân và đến nay chối bỏ toàn bộ trách nhiệm thanh toán trả lại cho Ngân hàng Đại Tín.
Hứa Thị Phấn còn trực tiếp chỉ đạo cấp dưới thực hiện việc mua và nâng khống giá trị 4 bất động sản: số 10 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1; số 422B Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, Quận 3; số 409 Sư Vạn Hạnh, phường 12, Quận 10 (đều ở Thành phố Hồ Chí Minh) và số 30 Quang Trung (phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Sau đó, Hứa Thị Phấn chỉ đạo Hội đồng quản trị và Ban điều hành Ngân hàng Đại Tín mua 4 bất động sản này với lý do là mở rộng hệ thống hoặc đầu tư bất động sản, với tổng giá trị trên 661 tỷ đồng; trong khi Ngân hàng Đại Tín đã vượt quá tỷ lệ mua sắm tài sản cố định, dẫn đến 4 bất động sản này đến nay chưa thể hạch toán vào tài khoản tài sản cố định của ngân hàng.
Đối với các bị cáo còn lại, Hội đồng xét xử tuyên phạt: Bùi Thị Kim Loan (sinh năm 1978, kế toán Công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Mỹ, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư địa ốc Phúc Nguyễn) 7 năm tù - tổng hợp với bản án trước là 30 năm tù; Lâm Kim Dũng (sinh năm 1955, nguyên Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Địa ốc Lam Giang) 4 năm tù - tổng hợp với bản án trước là 10 năm tù; Huỳnh Thị Xuân Dung (sinh năm 1959, nguyên Giám đốc Công ty địa ốc Phúc Nguyễn) 5 năm tù, Lâm Hứa Quỳnh Trinh (sinh năm 1983, nguyên Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Ngân quỹ Ngân hàng Đại Tín Chi nhánh Sài Gòn) 1 năm 6 tháng tù, Phạm Hồng Hảo (sinh năm 1978, nguyên nhân viên Ngân hàng Đại Tín) 2 năm tù treo, cùng về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo Hứa Thị Phấn phải bồi thường số tiền 437 tỷ đồng đã chiếm đoạt cho Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây dựng Việt Nam (CB Bank - nguyên đơn dân sự kế thừa mọi quyền lợi và nghĩa vụ liên quan của Ngân hàng Đại Tín); buộc bị án Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Thiên Thanh) và Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Thiên Thanh liên đới bồi thường 901 tỷ đồng cho CB Bank. Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng tuyên buộc bị án Phạm Công Danh và Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Thanh Thiên liên đới hoàn trả hơn 756 tỷ cho CB Bank.
Về xử lý tài sản kê biên trong vụ án này, Hội đồng xét xử tuyên giải tỏa kê biên, công nhận quyền sở hữu bất động sản số 10 Lý Tự Trọng cho CB Bank. Về 97 bất động sản bị kê biên liên quan đến quá trình chuyển giao ngân hàng giữa bị án Phạm Công Danh và bị cáo Hứa Thị Phấn, Hội đồng xét xử tuyên công nhận quyền sử dụng cho bị án Phạm Công Danh nhưng tiếp tục duy trì kê biên để đảm bảo nghĩa vụ của bị án Phạm Công Danh và Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Thiên Thanh.
