Theo Hội đồng xét xử, quá trình điều tra và xét hỏi công khai tại tòa, có đủ cơ sở để khẳng định cáo trạng truy tố các bị cáo về tội “Buôn lậu” là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Giàu và Nguyễn Thị Minh Phụng là chủ mưu, cầm đầu, có vai trò chính trong vụ án; các bị cáo khác có vai trò đồng phạm.
Cũng theo Hội đồng xét xử, các bị cáo buôn lậu số lượng vàng đặc biệt lớn. Hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng đến sự ổn định của hoạt động kinh doanh vàng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, hoạt động quản lý kinh tế của Nhà nước nên cần xử lý nghiêm. Hội đồng xét xử khi tuyên án đã xem xét, ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo như: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, khắc phục một phần hậu quả, một số bị cáo gia đình có công với cách mạng…
Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử tuyên buộc các bị cáo phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính, kê biên tài sản của các bị cáo để đảm bảo quá trình thi hành án.
Theo cáo trạng, từ đầu năm 2022, Nguyễn Thị Minh Phụng và Nguyễn Thị Kim Phượng thấy giá vàng trong nước cao hơn Campuchia nên móc nối với Nguyễn Thị Ngọc Giàu (sinh sống gần cửa khẩu Chàng Riệc, Tây Ninh) cùng nhiều người khác lập hai đường dây vận chuyển vàng về Việt Nam, bán lại cho khách hàng, kiếm lời bất chính.
Đường dây thứ nhất do Nguyễn Thị Minh Phụng cầm đầu, móc nối với Nguyễn Thị Ngọc Giàu và lôi kéo 20 người tham gia. Từ tháng 8 - 9/2022, các đối tượng buôn lậu 4.830 kg vàng thỏi, trị giá hơn 6.644 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam, hưởng lợi hơn 17,6 tỷ đồng.
Đường dây thứ hai do Nguyễn Thị Kim Phượng cầm đầu, móc nối với Nguyễn Thị Ngọc Giàu và lôi kéo 5 người khác tham gia. Từ tháng 7 - 9/2022, các đối tượng buôn lậu 1.320 kg vàng thỏi, trị giá 1.817 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam, hưởng lợi hơn 6,8 tỷ đồng.
Như vậy, từ tháng 7 - 9/2022, hai đường dây buôn lậu do Nguyễn Thị Minh Phụng và Nguyễn Thị Kim Phượng cầm đầu, móc nối với các đối tượng đã buôn lậu 6.150 kg vàng từ Campuchia vào Việt Nam, với trị giá 8.461 tỷ đồng, thu lợi bất chính 24,4 tỷ đồng.
