Các đối tượng chuyên cho vay lãi nặng này gồm: Lê Văn Hưng (sinh năm 1983, trú tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội), Vũ Quốc Anh (sinh năm 1996, trú tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì), Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1997, trú tại phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội).
Riêng Lê Văn Hưng còn bị Viện Kiểm sát truy tố thêm tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 170, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, năm 2023, thông qua các quan hệ xã hội, anh Phạm Q.A quen biết và có vay tiền Hưng với lãi suất cao. Cụ thể, từ ngày 4/2/2023 đến ngày 17/8/2023, anh Q.A đã liên hệ và vay Hưng hơn 1 tỷ đồng bằng hình thức chuyển khoản. Hai bên không viết giấy vay nợ mà thỏa thuận mỗi mã vay có thời hạn là 30 ngày, lãi suất trung bình là 25.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày và thêm 10% phí dịch vụ như tiền gọi điện, tiền công cho vay… Hưng cắt lãi trước 30 ngày và phí dịch vụ rồi chuyển số tiền còn lại cho anh Q.A.
Trong quá trình vay tiền, khi chưa đến hạn trả nợ ở mã vay trước, anh Q.A lại vay thêm và thường xuyên không trả được lãi đúng hạn. Do vậy, khi anh Q.A trả tiền lãi cho Hưng thường không xác định được tiền lãi được trả cho mã vay nào nên Hưng chỉ tính trả tiền lãi mà không trừ vào tiền gốc. Số tiền lãi và gốc còn lại do Hưng tự tính.
Khi khoản vay quá hạn, Hưng thường xuyên nhắn tin đòi nợ, đe dọa nếu anh Q.A không trả tiền thì sẽ giết anh Q.A và cả nhà anh này. Khi nạn nhân trốn tránh thì Hưng liên tục nhắn tin đe dọa, chửi bới gây sức ép tinh thần làm anh Q.A lo sợ.
Đến ngày 26/6/2022, Hưng ép anh Q.A viết giấy vay tiền nhưng tên người nhận nợ là Nguyễn Thanh Bình (trú tại phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội) với số tiền 5 tỷ đồng. Quá trình vay tiền, anh Q.A đã nhiều lần trả cho Hưng hơn 2 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, Hưng cho anh Q.A vay hơn 1 tỷ đồng lãi suất 912,5%/năm; thu lợi bất chính hơn 2 tỷ đồng. Hưng còn nhờ Bình đứng ra cho anh Q.A vay 150 triệu đồng với mức lãi suất 912,5%/năm. Số tiền lãi dự kiến thu lời bất chính là 110 triệu đồng. Tuy nhiên, do Hưng bị bắt nên Bình không dám đòi tiền.
Ngoài ra, Vũ Quốc Anh còn cho anh Q.A vay 527 triệu đồng từ ngày 6/2/2023 đến ngày 14/8/2023 với lãi suất trên để hưởng lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.
Theo cáo buộc, sau khi anh Q.A trả tiền, Hưng vẫn tiếp tục nhắn tin, chửi bới, đòi giết anh Q.A nhằm ép anh này phải trả 5 tỷ đồng. Do đó anh Q.A làm đơn trình báo cho cơ quan công an.
Ngày 5/2/2024, chị Nguyễn Thị Phương T (chị họ Q.A) gọi điện thoại cho Hưng hẹn gặp để trả 1,5 tỷ đồng, xin Hưng xóa nợ cho Q.A. Cùng ngày, Hưng đi cùng Quốc Anh hẹn anh Q.A và chị T đến quán cafe. Anh Q.A đưa cho Hưng 1,5 tỷ đồng và yêu cầu Hưng viết vào mặt sau của giấy vay nợ với nội dung “nhận tiền và hứa không dọa nạt”.
Sau khi viết xong, Hưng đưa lại giấy cho anh Q.A rồi cầm tiền. Khi ra đến cửa quán, Hưng bị Công an phát hiện, bắt quả tang về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.
