Các bị cáo gồm: Nguyễn Thị Bích Diễm (sinh năm 1989, ngụ huyện An Phú); Mai Vinh Hậu (sinh năm 1999, trú tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ); Huỳnh Văn Tùng (tên gọi khác Chan Toung, sinh năm 2000, trú tại huyện Lvea Aem, tỉnh Kandal, Campuchia); Lê Đăng Huy (sinh năm 1992, trú tại thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Đỗ Thanh Thanh (sinh năm 1992) cùng trú tại thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, cùng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Theo kết quả điều tra, một người đàn ông ở Phnôm Pênh (Campuchia) thuê Diễm vận chuyển 32 bọc ma túy từ Campuchia đến TP Hồ Chí Minh, giao cho người khác với tiền công 1.000 USD. Sau khi nhận hàng, Diễm thuê thêm Tùng và Hậu cùng tham gia.
Đến khoảng 2 giờ 30 phút ngày 14/6/2020, khi Diễm cùng Tùng và Hậu vận chuyển số ma túy trên về đến khu vực xã Quốc Thái (huyện An Phú, tỉnh An Giang) thì bị lực lượng Đồn Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam - Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng và Công an xã Quốc Thái (huyện An Phú) phối hợp bắt giữ. Tang vật thu giữ gồm nhiều bọc nylon chứa tinh thể màu trắng, viên nén với khối lượng gần 33 kg nghi là ma túy.
Từ lời khai của Diễm và kết quả điều tra ban đầu, chiều 14/6/2020, Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam - Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh đồng loạt truy xét, bắt khẩn cấp Lê Đăng Huy và Nguyễn Đỗ Thanh Thanh. Khám xét khẩn cấp chỗ của Lê Đăng Huy và Nguyễn Đỗ Thanh Thanh tại căn hộ RS6 – 18.02 chung cư Richstar 2 (số 39 – 241 đường Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh) lực lượng chức năng thu giữ 5 bọc nylon chứa chất bột màu trắng, nhiều viên nén màu hồng… với trọng lượng gần 1kg.
Qua điều tra, Huy khai nhận, ngày 13/6/2020, đối tượng liên hệ với người đàn ông ở Campuchia đặt mua 5 kg ketamine với giá 2 tỷ 150 triệu đồng và được người này nói giao cho Diễm mang đến TP Hồ Chí Minh giao lại cho Huy. Đến khoảng 16 giờ ngày 14/6, Huy chở Thanh đến điểm hẹn chờ nhận ma túy từ Diễm giao thì bị bắt giữ.
Ngoài ra, Huy còn thừa nhận khoảng đầu tháng 6/2020, Huy điện cho người đàn ông bên Campuchia đặt mua 1 kg ketamine với giá 430 triệu đồng. Sau đó, Diễm mang số ma túy trên đến TP Hồ Chí Minh giao cho Huy. Nhận được ma túy, Huy mang về căn hộ đang ở cất giữ để bán lại kiếm lời. Sau đó, Huy đem bán 100 gram ketamine với giá 55 triệu đồng cho một người thanh niên (không biết địa chỉ) và lấy một ít sử dụng, số còn lại đã bị lực lượng chức năng thu giữ trong quá trình khám xét.
Qua giám định tất cả số tang vật thu giữ là ma túy, có tổng khối lượng gần 34 kg. Đến ngày 23/6/2020, Diễm, Hậu, Tùng, Huy, Thanh bị khởi tố.
