Truy tố nguyên chuyên viên kiểm soát giao dịch và ngân quỹ của HSBC

Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Hồ Thị Cẩm Loan (sinh năm 1983, ngụ quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh), nguyên chuyên viên kiểm soát giao dịch và ngân quỹ của Phòng giao dịch Cộng Hòa, Ngân hàng HSBC Việt Nam về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo kết luận điều tra, Ngân hàng HSBC Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Với nhiệm vụ phụ trách ngân quỹ của Phòng giao dịch Cộng Hòa, từ ngày 19/9/2013 đến ngày 19/5/2015, Hồ Thị Cẩm Loan đã lợi dụng sơ hở trong công tác theo dõi, quản lý, báo cáo quỹ tiền mặt tại phòng giao dịch, chiếm đoạt gần 4,9 tỷ đồng để sử dụng cá nhân.

Cụ thể, Hồ Thị Cẩm Loan đã dùng thủ đoạn kê khai, nâng khống số lượng tiền rách để bù vào số tiền lấy ra; rút tiền từ các bó tiền còn nguyên niêm phong; kê khai tồn quỹ trên sổ quỹ thấp hơn kê khai tồn quỹ thực tế báo cáo về Hội sở để chiếm đoạt số tiền chênh lệch..., từ đó chiếm đoạt tiền của Phòng giao dịch Cộng Hòa.

Sau khi hành vi phạm tội bị phát hiện, Loan đã chủ động nộp lại cho Ngân hàng HSBC Việt Nam gần 1,3 tỷ đồng.

Hà Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lấy trộm vàng

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lấy trộm vàng

Ngày 15/9, Công an phường Sông Cầu (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, cơ quan chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng là người nước ngoài liên quan vụ lấy trộm vàng tại một tiệm vàng trên địa bàn phường vào sáng cùng ngày.

Xét xử một trong những vụ kiện công ích đòi nợ BHXH đầu tiên

Xét xử một trong những vụ kiện công ích đòi nợ BHXH đầu tiên

Ngày 14/9, Tòa án nhân dân khu vực 6 - Quảng Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ kiện công ích do Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6 – Quảng Ninh khởi kiện đối với bị đơn là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đăng Quyền về việc nợ tiền bảo hiểm xã hội.

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức” liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách.

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.