Hai bị can trong vụ án này gồm: Nguyễn Tiến Dũng (sinh năm 1991, cựu Trung úy, Cán bộ điều tra, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội), Phạm Xuân Tiến (sinh năm 1978, cựu Trung tá, Điều tra viên trung cấp, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội), bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội “Nhận hối lộ” theo quy định tại Điều 354, khoản 2, điểm c, g - Bộ luật Hình sự năm 2015. Cả hai bị can này đều đã bị tước danh hiệu Công an nhân dân.
Theo cáo trạng, khoảng 13 giờ 40 ngày 27/4/2016, Tổ công tác Y3/141 của Công an thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ trên đường Nghiêm Xuân Yêm, thuộc địa bàn xã Thanh Liệt (huyện Thanh Trì, Hà Nội) đã kiểm tra xe ô tô taxi biển kiểm soát 30E-001.40 do Vũ Quốc Bình (ở xã Nghĩa Hưng, huyện Quốc Oai, Hà Nội) điều khiển. Trên xe có chở Tạ Duy Thanh (ở thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội) ngồi ở ghế phụ.
Qua kiểm tra, thu giữ trên người Tạ Duy Thanh 2 gói ma túy (trọng lượng 0,440 gam Methamphetamine), dưới gầm ghế phụ chỗ Tạ Duy Thanh ngồi có 1 vỏ bao thuốc lá 555 bên trong có 1 túi nilon đựng ma túy (trọng lượng 1,881gam Kentamine) và 1 túi nilon bên trong có tờ tiền polyme mệnh giá 20.000 đồng dính bột ma túy.
Tổ công tác đã bàn giao hồ sơ vụ việc cùng với Vũ Quốc Bình, Tạ Duy Thanh cho Đồn Công an Cầu Bươu, huyện Thanh Trì, Hà Nội để làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Nguyễn Tiến Dũng và Phạm Xuân Tiến là cán bộ, điều tra viên Công an huyện Thanh Trì được phân công giải quyết vụ việc Tạ Duy Thanh có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Quá trình giải quyết, Nguyễn Tiến Dũng và Phạm Xuân Tiến đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, yêu cầu chị Đôn Thị Ly (người sống chung với Tạ Duy Thanh như vợ chồng) phải đưa số tiền 150 triệu đồng để cho đối tượng Tạ Duy Thanh được về nhà.
Phạm Xuân Tiến là người trực chỉ huy Đội, chịu trách nhiệm phân công, chỉ đạo, quản lý cán bộ và duyệt đề xuất trước khi báo cáo lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Trì, nhưng Tiến đã chỉ đạo Nguyễn Tiến Dũng là cán bộ cấp dưới yêu cầu chị Đôn Thị Ly phải đưa số tiền 150 triệu đồng.
Đối với Nguyễn Tiến Dũng, khi được Phạm Xuân Tiến chỉ đạo đòi tiền trái quy định pháp luật đã không báo cáo lãnh đạo cấp trên mà còn tích cực thực hiện.
Trong quá trình điều tra, Phạm Xuân Tiến thay đổi lời khai, không thành khẩn, khai báo quanh co để chối tội. Nguyễn Tiến Dũng thay đổi lời khai liên quan đến hành vi phạm tội của Phạm Xuân Tiến nhưng không phù hợp với các chứng cứ khác và không cung cấp được chứng cứ chứng minh nên Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao xác định không có cơ sở xem xét.
Trên cơ sở những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao kết luận, hành vi đòi hối lộ và nhận số tiền 150 triệu đồng để cho Tạ Duy Thanh được về nhà của hai bị can Nguyễn Tiến Dũng và Phạm Xuân Tiến đã đủ yếu tố cấu thành tội "Nhận hối lộ".
