Theo cáo trạng, năm 2012, anh Tạ Văn N (Giám đốc Công ty Trách nhiệm thương mại BSC Travels - Công ty BSC) đã gửi đơn tố cáo Nguyễn Hùng Cường (sinh năm 1987, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) không phải là đại lý đại diện cho Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines), không có chức năng mua bán vé máy bay nhưng vẫn ký hợp đồng với Công ty BSC để chiếm đoạt tiền.
Sau khi tiến hành điều tra, cơ quan công an đã quyết định khởi tố các bị can: Nguyễn Hùng Cường, Trương Việt Minh (sinh năm 1987, tại Ninh Phước, Ninh Thuận) và Nguyễn Gia Thắng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Qua xác minh, cơ quan điều tra đã kết luận: Công ty BSC có chức năng hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh du lịch. Thông qua mối quan hệ quen biết, anh N nhờ Cường mua 7 vé máy bay lẻ cho khách hàng từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Sau đó, chuyến đi thành công, vé máy bay mua được rẻ hơn 1/3 so với giá hãng công bố. Vì vậy, anh N tin tưởng Cường có khả năng cung cấp vé máy bay số lượng lớn giá rẻ.
Tháng 12/2011, anh N ký hợp đồng với Cường đặt mua vé máy bay khứ hồi chặng Hà Nội - Cần Thơ cho 139 khách hàng. Giá trị hợp đồng là hơn 649 triệu đồng. Công ty BSC đã trả tiền cho Cường thành nhiều đợt với tổng số hơn 558 triệu đồng. Mặc dù không phải là đại lý đại diện cho Vietnam Airlines, không có chức năng mua bán vé máy bay nhưng Cường vẫn ký hợp đồng, nhận tiền và danh sách 139 khách hàng nói trên. Sau khi nhận tiền, Cường chuyển 272 triệu đồng cho Thắng để Thắng đặt mua vé máy bay.
Thắng đã nhờ người mua được 43 vé máy bay, số 96 vé còn lại, Thắng lên mạng tìm người làm thẻ tín dụng giả. Thắng sử dụng phương thức dùng thông tin các chủ thẻ người nước ngoài để làm thẻ giả và đăng nhập vào các trang web bán vé máy bay trực tuyến của Vietnam Airlines với tên đăng nhập Nguyễn Gia Thắng, Nguyễn Hùng Cường, Trương Việt Minh. Qua đó, nhận mã code và số vé của 139 khách hàng để gửi cho Công ty BSC. Kết quả, Thắng cùng với Cường, Minh sử dụng 41 thẻ tín dụng giả đi xác thực tại phòng vé ở Đồng Nai. Tuy nhiên, nhóm này đã không xác thực được số 96 vé đó do bị các đại lý phát hiện ra thẻ tín dụng là giả. Thấy Cường báo phải trả lại tiền cho anh N, Thắng mới trả lại 100 triệu đồng. Một thời gian sau, Thắng nghe tin Hùng, Minh bị bắt nên đã bỏ trốn.
Cơ quan chức năng xác định, các đối tượng trong vụ án đã cấu kết với nhau sử dụng mạng Internet lấy thông tin của các chủ thẻ người nước ngoài làm thẻ giả để mua vé máy bay của Vietnam Airlines, chiếm đoạt của Công ty BSC hơn 430 triệu đồng.
Liên quan đến vụ án, năm 2013, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã xử phạt Cường 7 năm tù, Minh 5 năm tù về cùng tội danh “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Hiện, Cường và Minh đã chấp hành xong bản án phạt tù. Còn Thắng bỏ trốn đến ngày 26/9/2023 thì bị bắt theo lệnh truy nã sau hơn 10 năm lẩn trốn.
