Theo cáo trạng, sáng 22/12/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Nguyễn Ngọc Long (sinh năm 1977, ở tại khu phố 6, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, do điều tra viên Phan Anh Dũng chủ trì, có sự tham gia của Nguyễn Xuân Linh (cán bộ điều tra, ghi biên bản), hai trinh sát Nguyễn Văn Thông, Lê Minh Thành có nhiệm vụ khống chế đối tượng và các thành phần theo quy định của pháp luật.
Quá trình khám xét đã phát hiện, tạm giữ và niêm phong nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến việc mua bán, tàng trữ ma túy của Nguyễn Ngọc Long, trong đó có 1 điện thoại di động hiệu Samsung A7, màu xanh đen. Lực lượng Công an đã tiến hành tạm giữ Nguyễn Ngọc Long, đưa về trụ sở Cơ quan điều tra Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, để điều tra làm rõ.
Sau đó, Lê Minh Thành được giao chiếc điện thoại di động đã thu giữ của Nguyễn Ngọc Long để tiếp tục khai thác thông tin những đối tượng có liên quan đến việc mua bán ma túy với Nguyễn Ngọc Long. Quá trình khai thác dữ liệu điện thoại, Lê Minh Thành phát hiện đối tượng Nguyễn Ngọc Long có sử dụng ứng dụng Internet banking đăng ký tại Ngân hàng Sacombank trên chiếc điện thoại Samsung nêu trên, Thành kiểm tra thì thấy trong tài khoản của Long có số tiền 157.257.884 đồng. Thành liền nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền này, nên không báo cáo chỉ huy đội theo quy định để xác minh nguồn gốc số tiền có liên quan đến việc mua bán ma túy hay không. Nhằm che giấu việc chiếm đoạt tiền, Thành lên trang mạng mua bán tiền ảo Bitcoin và liên hệ, thỏa thuận mua Bitcoin. Thành đã sử dụng 157 triệu đồng trong tài khoản của Long để mua được 1,6791 Bitcoin.
Sáng 24/12/2018, Thành giao lại điện thoại trên cho cán bộ điều tra Nguyễn Xuân Linh quản lý. Khoảng 1 tháng sau, Lê Minh Thành lên mạng bán số Bitcoin trên cho một người mua (không xác định được tên, địa chỉ) được 131 triệu đồng và sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân.
Sau khi sự việc bị phát hiện, ngày 5/7/2019, Thành đã giao nộp 157 triệu đồng cho cơ quan công an.
