Theo điều tra, năm 2020 và 2021, Thủy sử dụng mạng xã hội Telegram, phần mềm học trực tuyến kêu gọi nhiều người chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Thủy và các tài khoản ngân hàng khác do đối tượng quản lý để đầu tư, tham gia chơi Binary Option (BO) trên trang ICMtrading.io và BLGmakerket.com.
Nhận được tiền, Thủy dùng một phần trả cho người đã tham gia trước đó, trả lãi cho chính người tham gia, phần còn lại chiếm đoạt rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Theo thống kê của cơ quan điều tra, Thủy đã chiếm đoạt khoảng 8 tỷ đồng của các nạn nhân trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ngày 11/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ ra quyết định truy nã đối với Nông Ngọc Thủy về hành vi trên.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đề nghị, người dân nếu biết đối tượng Thủy ở đâu cần báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất, hoặc báo cho ông Lê Tấn Thạnh (điều tra viên thụ lý vụ án), điện thoại 0907.059.168; hoặc Phòng Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Cần Thơ, điện thoại 0693.672.214.
Binary Options thường được gọi là Trade BO, một hình thức giao dịch quyền chọn dựa trên dự đoán giá cả và chỉ có hai lựa chọn (tăng hoặc giảm). Khi phiên giao dịch kết thúc, một lựa chọn sẽ chiến thắng. Hình thức này đặc biệt phổ biến trong các sàn giao dịch vàng, chứng khoán, cổ phiếu, Crypto… Binary Options có nhiều tên gọi như: Quyền chọn nhị phân hoặc quyền chọn kép, quyền lựa chọn kỹ thuật số, quyền chọn “được ăn cả ngã về không” hoặc quyền chọn lãi cố định…
