Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can Lưu Bách Thảo cùng 5 bị can để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan Công an xác định Lưu Bách Thảo xuất cảnh ra nước ngoài vào ngày 27/4/2014, hiện không có mặt ở địa phương, không rõ bị can đang ở đâu. Chỗ ở trước khi trốn của Lưu Bách Thảo là số 9, Nguyễn An Ninh, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, An Giang.
Liên quan đến vụ án, ngày 11/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 5 bị can để điều tra cùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Ngô Văn Thu (50 tuổi, ngụ thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Việt An; Nguyễn Thanh Hùng (61 tuổi, ngụ phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang), Giám đốc Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh; Trương Minh Giàu (52 tuổi, ngụ phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang), Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu; Nguyễn Viết Tuyên (45 tuổi, ngụ khóm Bình Đức 3, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang), nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang và Lưu Bá Phúc (46 tuổi, ngụ phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang), Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc.
Theo kết quả điều tra của Công an tỉnh An Giang, trong khoảng từ năm 2010-2014, Công ty Cổ phần Việt An do Lưu Bách Thảo và Ngô Văn Thu cùng 2 Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh và Công ty TNHH Minh Giàu lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống, để chiếm đoạt trên 601 tỷ đồng của Ngân hàng Vietcombank chi nhánh An Giang. Trong đó, có sự giúp sức của Nguyễn Viết Tuyên và Lưu Bá Phúc xuất hóa đơn khống mua bán cá tra, thức ăn thủy sản để làm điều kiện cho những công ty trên vay vốn, chiếm đoạt trên 601 tỷ đồng.
Theo quyết định truy nã bị can của Công an tỉnh An Giang, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay Lưu Bách Thảo đến Cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh An Giang, số 6, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, số điện thoại: 0693640278.
