Ông Trần Duy Đông bị bắt tạm giam là diễn biến mới nhất quá trình cơ quan an ninh mở rộng điều tra Vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.
Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định tố tụng trên, Cơ quan An ninh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam, thực hiện khám xét nơi ở và nơi làm việc tại Bộ Công Thương của ông Trần Duy Đông.
Tính đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố tổng cộng 14 bị can trong vụ án này.
Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can đối với: Vũ Trung Thành (Giám đốc Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Thanh Xuân), Nguyễn Văn Thắng (Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil Chi nhánh Hà Nội), Đồng Xuân Dũng (lao động tự do), cùng bị khởi tố về Tội "Đưa hối lộ"; Phan Tiến Anh (Giám đốc Chi nhánh Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn) bị khởi tố về Tội "Nhận hối lộ".
Cơ quan điều tra cho biết thêm: Các bị can này đã lợi dụng việc Nhà nước giao thu hồi trích lập Quỹ bình ổn xăng dầu, nhưng không nộp tiền vào tài khoản của quỹ. Những bị can này "dùng thủ đoạn gian dối" lập báo cáo tài chính, lập quỹ không đúng để vụ lợi cá nhân, gây thất thoát tài sản Nhà nước.
Ngày 14/12/2023, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ về Tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi". Đến ngày 19/12, Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam cựu Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Lê Duy Minh về Tội "Nhận hối lộ". Chiều 21/12, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải về Tội "Nhận hối lộ".
Trước đó, cơ quan Công an đã khởi tố Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và Phó Giám đốc Nguyễn Thị Như Phương về Tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
