Qua nắm tình hình trên không gian mạng, rà soát các đối tượng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Quảng Nam) phát hiện một số đối tượng có sử dụng không gian mạng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề cho nhiều đối tượng tại thành phố Tam Kỳ, các huyện lân cận. Các đối tượng sử dụng mạng xã hội, sim rác để nhận ghi lô đề, sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ để nhận chuyển tiền đánh bạc…
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an thành phố Tam Kỳ, Công an huyện Thăng Bình đồng loạt bắt giữ 8 đối tượng liên quan gồm: Phan Thị Thu Hà, Nguyễn Lương Tri, Trần Thị Phượng, Trần Thị Ly, Võ Kim Tuấn, Huỳnh Thị Thương, Nguyễn Thị Bé, Phạm Thị Nhạn, cùng trú tại thành phố Tam Kỳ, để điều tra làm rõ hoạt động của đường dây này.
Cơ quan chức năng xác định, từ tháng 6/2024, các đối tượng lợi dụng xổ số kiến thiết các tỉnh miền Trung, miền Bắc hằng ngày để ghi đề qua mạng xã hội, tin nhắn SMS, sau đó tổng hợp chuyển tới cho Phan Thị Thu Hà để hưởng lợi hoa hồng 5%. Hà chuyển tiếp đến đối tượng Nguyễn Lương Tri. Từ tháng 6/2024 đến ngày 15/12/2024, số tiền giao dịch của các đối tượng là trên 50 tỷ đồng.
Công an đã thu giữ 19 điện thoại di động, 46 triệu đồng, hơn 2.000 trang tài liệu trích xuất các giao dịch và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan..., tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định.
