Trước đó, ngày 11/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Tuyên Quang) đã ra Quyết định khởi tố bị can Trần Ngọc Linh (sinh năm 1985, trú tại Tổ 14, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang) về hành vi tổ chức đánh bạc và cho vay lãi nặng. Đồng thời, đơn vị cũng ra Quyết định khởi tố 3 bị can: Lê Hữu Đắc (sinh năm 1991, trú tại Xóm 13, xã Tân Long, huyện Yên Sơn); Đinh Quốc Ngọc (sinh năm 1990, trú tại Tổ 8, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang); Nguyễn Công Thuyết (sinh năm 1984, trú tại Khu 1, xã Lệ Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) về hành vi tổ chức đánh bạc.
Công tác nắm tình hình cho biết, từ năm 2017 đến nay tại thành phố Tuyên Quang xuất hiện đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và cho vay lãi nặng hoạt động với quy mô rất lớn, gây bức xúc trong dư luận. Hoạt động vi phạm pháp luật của đường dây này đã gây ra nhiều hệ lụy, nhiều gia đình tan nát, xảy ra tình trạng bạo lực gia đình do thua bạc.
Trước thực trạng đó, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì xác lập chuyên án, phối hợp với Công an thành phố Tuyên Quang và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh huy động lực lượng, phương tiện, tập trung đấu tranh làm rõ ổ nhóm tổ chức đánh bạc, đánh bạc và cho vay lãi nặng do Trần Ngọc Linh cầm đầu.
Tại cơ quan công an, Trần Ngọc Linh khai nhận, thấy hoạt động “tín dụng đen” với lãi suất cao mang lại lợi nhuận lớn nên từ năm 2017, Linh đã huy động tiền để cho vay với lãi suất hơn 180%/năm, thời hạn trả lãi là 10 ngày/lần hoặc 30 ngày/lần. Đến hạn thanh toán, Linh thuê "đầu gấu" hoặc tự đi thu tiền lãi, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
