Trước đó, vào tháng 12/2020, các trinh sát của Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hà Nội phát hiện trên địa bàn huyện Thường Tín xuất hiện ổ nhóm tội phạm do đối tượng Nguyễn Văn Thuận (còn gọi là Tòng) cầm đầu, tổ chức cho vay lãi nặng với lãi suất rất cao cho những người có nhu cầu vay tiền. Ngoài ra, nhóm đối tượng này còn tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lô đề, cá độ bóng đá trên mạng. Những giải bóng đá lớn của châu Âu và thế giới đều được nhóm đối tượng này tổ chức cá độ. Trung bình mỗi ngày, nhóm này giao dịch khoảng từ 1 - 2 tỷ đồng.
Qua công tác nắm địa bàn, ngày 3/7, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an quận Hà Đông đã bất ngờ kiểm tra hành chính khi nhóm đối tượng đang gặp nhau tại quán “Dê Dũng 79” ở phố Quang Trung (Hà Đông, Hà Nội). Quá trình kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ nhiều điện thoại, tang vật có liên quan đến hoạt động đánh bạc, cá độ bóng đá, cho vay nặng lãi… Ngoài Nguyễn Văn Thuận, lực lượng công an bắt giữ một số đối tượng có liên quan.
Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Thuận khai nhận, năm 2018 đã mở một cửa hàng cầm đồ ở xã Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội với hoạt động chính là dịch vụ hỗ trợ tài chính, cho vay lãi nặng. Nguyễn Văn Thuận thuê Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1993), Nguyễn Huy Hùng (sinh năm1995), cùng ở huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội với mức thù lao 5 - 10 triệu đồng/tháng để tìm kiếm khách vay tiền và thu hồi nợ. Trung bình những người đến vay tiền, Nguyễn Văn Thuận đều lấy lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu/ngày.
Đồng thời nhóm này còn tổ chức đánh bạc theo hình thức lô đề, cá độ bóng đá với số tiền giao dịch nhiều tỷ đồng. Cụ thể, Nguyễn Văn Thuận nhận các tài khoản chơi cá độ bóng đá và chơi số đề của Nguyễn Anh Tú (sinh năm 1991) ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Mở rộng điều tra, lực lượng công an xác định ngoài việc giao tài khoản cá độ bóng đá và chơi số đề cho Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Anh Tú còn giao trang cá độ bóng đá cho Bùi Việt Dũng (sinh năm 1971), ở phường Ngọc Khánh (Ba Đình, Hà Nội) để tổ chức đánh bạc. Tú cũng thuê và trả lương cho một đối tượng khác để thực hiện việc thanh toán tiền thắng, thua với Nguyễn Văn Thuận, Bùi Việt Dũng, cũng như những người chơi bạc. Trung bình mỗi ngày, các đối tượng tổ chức đánh bạc với số tiền từ 1 - 2 tỷ đồng.
Bước đầu, Phòng Cảnh sát Hình sự xác định lượng tiền đánh bạc, tổ chức đánh bạc của ổ nhóm trên mỗi tháng lên đến hàng chục tỷ đồng.
Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc, để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.
