Theo thông tin ban đầu, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát hình sự đã tập trung theo dõi, điều tra một nhóm lái xe có dấu hiệu sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt số lượng lớn hàng hóa là hạt điều tại khu vực Cảng Sài Gòn Hiệp Phước.
Khi đủ tài liệu, chứng cứ, trinh sát Đội 6, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Hiệp Phước bất ngờ kiểm tra tại khu vực cảng và bắt quả tang đối tượng Quách Quang Đại (30 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) đang thực hiện hành vi nâng khống khối lượng xe container nhằm chiếm đoạt hạt điều nhập khẩu.
Từ kết quả bắt giữ ban đầu, Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng truy xét, mở rộng điều tra, mời làm việc 24 đối tượng có liên quan để làm rõ vai trò, hành vi trong đường dây lừa đảo và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng đều là lái xe được giao nhiệm vụ vận chuyển hạt điều nhập khẩu từ Tanzania, theo lộ trình từ Cảng Sài Gòn Hiệp Phước đến các địa điểm theo yêu cầu của Công ty CPT CORP.
Lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý, giao nhận hàng hóa chủ yếu dựa vào việc cân tải trọng phương tiện để xác định số lượng, các lái xe đã cấu kết với nhau để thực hiện hành vi chiếm đoạt. Thủ đoạn được các đối tượng sử dụng khá tinh vi. Trước khi đưa xe lên bàn cân lấy phiếu xác định trọng lượng không tải, các lái xe tìm cách tăng khống trọng lượng xe bằng nhiều cách như đặt thêm các cục tạ sắt loại 15 kg, bỏ cát, đá vào xe hoặc bơm đầy nước vào các két dự phòng. Thậm chí, một số trường hợp còn huy động thêm người ngồi trên xe nhằm làm tăng trọng lượng “xác xe”.
Sau khi có phiếu cân với trọng lượng đã bị nâng khống, các đối tượng tiến hành “hạ tải” bằng cách xả nước, bỏ tạ sắt, cát, đá xuống trước khi nhận hàng. Khi xe được cân lần hai sau khi chất hạt điều, phần chênh lệch do trọng lượng “ảo” trước đó sẽ bị chuyển hóa thành lượng hàng hóa bị thiếu hụt; từ đó bị các tài xế chiếm đoạt.
Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Thành phố Hồ Chí Minh) điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của từng đối tượng và xử lý theo quy định của pháp luật.
