Theo Công an Thành phố, qua công tác nắm tình hình, Đội 5 Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Bến Thành phát hiện một nhóm người nước ngoài thường xuyên tiếp cận khách du lịch nước ngoài, có biểu hiện nghi vấn lừa đảo. Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, các đơn vị đã khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng chủ yếu nhắm đến khách du lịch nước ngoài lớn tuổi, đi một mình. Sau khi tạo được lòng tin, nhóm này dụ nạn nhân về nơi ở đã thuê, phân công vai trò chặt chẽ để dàn cảnh đánh bài. Ban đầu, các đối tượng cố tình để nạn nhân liên tục thắng nhằm tạo tâm lý dễ kiếm tiền. Khi nạn nhân tin tưởng và đồng ý chơi với số tiền lớn, nhóm đối tượng yêu cầu nạn nhân chứng minh khả năng tài chính bằng cách rút tiền mặt mang đến địa điểm đánh bài.
Sau khi nạn nhân mang tiền đến, các đối tượng tiếp tục sử dụng nhiều thủ đoạn đánh lạc hướng, giả vờ sử dụng tiền có giá trị hoặc tạo tình huống để nhanh chóng chiếm đoạt toàn bộ số tiền rồi bỏ trốn.
Quá trình điều tra xác định Del Rosario Rafael Macapanas (sinh năm 1986, quốc tịch Philippines) là đối tượng cầm đầu, trực tiếp điều hành, phân công nhiệm vụ và chia lợi nhuận sau mỗi vụ lừa đảo. Tham gia đường dây còn có Pardo Oscar Winkler (sinh năm 1950), De Vera Diosdado (sinh năm 1960), Pardo Maria Lanie (sinh năm 1975), Villarin Bregida (sinh năm 1967) và Bernardino Rolando Lim (sinh năm 1975), đều mang quốc tịch Philippines.
Theo cơ quan điều tra, nhóm đối tượng xây dựng cơ chế phân chia lợi nhuận cụ thể. Trong đó, nhóm trực tiếp tiếp cận, dẫn dụ nạn nhân được hưởng 20% số tiền chiếm đoạt; người đóng vai đánh bài hưởng 5%; đối tượng cầm đầu hưởng 10% với vai trò tổ chức, điều hành.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ tháng 5/2025 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng đã thực hiện trót lọt 18 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 10.000 USD của nhiều khách du lịch nước ngoài.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 15/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi liên quan và xác minh thêm các bị hại.
