Cơ quan chức năng đang tạm giữ 3 đối tượng gồm Lê Anh Tuấn (sinh năm 1989, trú tại tỉnh Quảng Trị), Nguyễn Tuấn Dũng (sinh năm 1994, trú ở huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Ngọc Thành (sinh năm 1989, trú tại tỉnh Quảng Trị).
Trước đó, khoảng tháng 3-4/2020, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế) nhận được nhiều đơn trình báo của những người bán hàng trực tuyến về việc bị mất trộm tiền trong tài khoản ngân hàng. Xác định tính chất, mức độ nghiêm trọng của vụ án, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ đường dây phạm tội này.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, Lê Anh Tuấn có bằng kỹ sư về công nghệ thông tin, là đối tượng cầm đầu của đường dây lừa đảo này. Lê Anh Tuấn đã cấu kết với Nguyễn Tuấn Dũng và Nguyễn Ngọc Thành thuê phòng trọ tại đường Ngự Bình (phường An Cựu, thành phố Huế). Lê Anh Tuấn phân công Nguyễn Tuấn Dũng và Nguyễn Ngọc Thành chịu trách nhiệm lập nhiều Facebook ảo có độ tin cậy cao, lên mạng vào các diễn đàn, hội nhóm tìm kiếm thông tin của những người bán hàng trực tuyến, nhắn tin trò chuyện mua hàng và rút tiền.
Lê Anh Tuấn trực tiếp thiết kế, tạo ra nhiều website giả mạo ngân hàng, website giả mạo dịch vụ chuyển tiền trung gian từ nước ngoài về Việt Nam.
Khi có đủ thông tin của nạn nhân do hai đồng phạm cung cấp, Lê Anh Tuấn đăng nhập vào website thật của ngân hàng để thực hiện lệnh chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản nạn nhân đến tài khoản của Tuấn. Sau mỗi vụ lừa đảo trót lọt Lê Anh Tuấn trả công cho Dũng và Thành từ 10%- 50% số tiền lấy được.
Theo Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế), có hàng trăm nạn nhân ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước đã sập bẫy đường dây lừa đảo này; có người bị lừa vài triệu đồng, có người bị lừa vài tỷ đồng. Tính riêng từ tháng 10/2019 cho đến nay, nhóm đối tượng này đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 107 tỷ đồng.
Hiện tại Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế) đang tạm giữ 3 đối tượng để tiếp tục mở rộng điều tra.
