Trước đó, cuối năm 2021, nhiều người ở Quảng Bình bị lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng khi tham gia đầu tư tài chính (Forex) qua sàn RosyStyle. Với tính chất phức tạp của vụ việc, Công an tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo lực lượng khẩn trương xác minh, đồng thờ, báo cáo đề xuất Bộ Công an để xác lập chuyên án.
Thực hiện sự chỉ đạo lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng của Ban chuyên án thuộc Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì, phối hợp Công an các đơn vị, nhiều địa phương trong nước tiến hành triệu tập, đấu tranh với các đối tượng.
Với đầy đủ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 3/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời di lý các đối tượng này từ Tây Ninh về Quảng Bình để điều tra làm rõ vụ án.
Mở rộng chuyên án, ngày 21/7, lực lượng chức năng của Công an tỉnh Quảng Bình đến 14 tỉnh, thành phố trên toàn quốc để tiếp tục xác minh, triệu tập, đấu tranh với 21 đối tượng.
Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng, tạm giữ hình sự 5 đối tượng, trong đó có hai đối tượng người nước ngoài để điều tra về các hành vi “thu thập, tàng trữ, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền”.
Công an Quảng Bình thu giữ rất nhiều tang vật là máy vi tính, điện thoại di động, thẻ ngân hàng và nhiều thiết bị điện tử khác phụ vụ cho hành vi phạm tội.
Bước đầu, Ban chuyên án đã làm rõ, nhóm tượng cầm đầu người nước ngoài tuyển người từ Việt Nam sang Campuchia huấn luyện cách dùng các thiết bị máy tính, điện thoại, sim rác, tài khoản mạng xã hội do chúng cung cấp, chuẩn bị các đoạn văn mẫu hướng dẫn cách nói chuyện, dụ dỗ, lôi kéo nhà đầu tư nộp tiền.
Chúng chia thành 3 bộ phận chính, gồm bộ phận telesale (gọi điện chạy quảng cáo tìm khách hàng), bộ phận chăm sóc khách hàng và bộ phận hướng dẫn khách nạp tiền đầu tư, hướng dẫn khách chuyển tiền vào các số tài khoản ngân hàng Việt Nam do các đối tượng người nước ngoài chỉ định.
Ban chuyên án đã xác định 24/44 tài khoản ngân hàng được các đối tượng sử dụng để nhận tiền của bị hại. Qua phân tích, lực lượng chức năng xác định tổng số tiền chuyển vào 24 tài khoản này là hơn 1.830 tỷ đồng. Các tài khoản này đều do các đối tượng người nước ngoài quản lý, sử dụng.
Vụ án được tiếp tục điều tra, mở rộng.
