Theo Cơ quan điều tra, cầm đầu đường dây là Trần Giảng Ý Huệ (22 tuổi). Huệ trực tiếp móc nối, giao dịch với các đối tượng quản lý trang web cá độ bóng đá 12bet đặt tại nước ngoài. Huệ thuê nhiều đối tượng để làm nhiệm vụ thu tiền của các con bạc.
Lực lượng Công an thu giữ 4 máy vi tính, 1 máy tính bảng, 8 điện thoại di động, 8 thẻ ATM, tiền mặt hơn 300 triệu đồng, nhiều sim thẻ điện thoại để đăng ký tài khoản ngân hàng và một số tài liệu khác liên quan đến vụ án này.
Hiện Cơ quan Công an đã tạm giữ nhiều đối tượng và khám xét nơi ở, mở rộng điều tra vụ án.
