Triệt phá băng nhóm cho vay 'tín dụng đen' với số tiền hàng chục tỷ đồng

Ngày 14/9, Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết đã thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp ba đối tượng gồm: Nguyễn Văn Thiệu (28 tuổi), Nguyễn Minh Hiếu (19 tuổi), cùng ngụ huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam và Đỗ Duy Bẩy (25 tuổi), ngụ huyện Phú Thiên, tỉnh Gia Lai, để điều tra, làm rõ về đường dây tổ chức hoạt động "tín dụng đen" với số tiền hàng chục tỷ đồng.
Chú thích ảnh
Tang vật vụ án. 

Qua công tác nghiệp vụ, quản lý địa bàn, lực lượng công an tiến hành kiểm tra hành chính phòng nghỉ số 1, nhà nghỉ Hồng Gấm, thuộc khu phố Tân Trà, phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tang 3 đối tượng trên đang sử dụng một phần mềm trên mạng Internet quản lý hoạt động cho vay tiền cùng nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay “tín dụng đen”.

Tại thời điểm kiểm tra, phần mềm máy tính các đối tượng đang hoạt động có danh sách cho hơn 500 lượt người vay tiền. Tổng số tiền gốc cho vay hơn 7 tỷ đồng, số tiền thu về gần 10 tỷ đồng, tiền thu lời bất chính trên 2 tỷ đồng.

Các đối tượng khai nhận thuê phòng ở tại nhà nghỉ Hồng Gấm, thuộc khu phố Tân Trà, phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước để hoạt động điều hành đường dây. Nguyễn Văn Thiệu là người làm chủ, có tiền cho vay; Thiệu thuê và trả lương cho Hiếu và Bẩy 5 triệu đồng/người/tháng. Hiếu và Bẩy có nhiệm vụ tìm người có nhu cầu vay và trực tiếp giao tiền cho người vay tiền rồi thu tiền góp hàng ngày. Ngoài số tiền lương hàng tháng, cuối năm tổng số tiền lãi thu được sẽ được chia theo tỷ lệ 4/6, Thiệu là người bỏ vốn sẽ hưởng 6 phần; Hiếu và Bẩy được hưởng 4 phần.

Chú thích ảnh
Các đối tượng bị công an thành phố Đồng Xoài bắt giữ. 

Cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng trên đã cho vay với lãi suất từ 300 - 360%/năm. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đồng Xoài đang tạm giữ hình sự ba đối tượng trên để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: Đậu Tất Thành  (TTXVN)

Dành cho bạn

Truy tố lái xe trộm hàng tỷ đồng hàng hiệu của bà chủ

Truy tố lái xe trộm hàng tỷ đồng hàng hiệu của bà chủ

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Đức Son (sinh năm 1996, trú tại xã Nghĩa Dân, tỉnh Hưng Yên) về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại Điều 173, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự. Bị hại trong vụ án là bà Đỗ Thị L (sinh năm 1976, ở Hà Nội).

Bắt tạm giam kế toán, thủ quỹ Công ty Hoàng Nam trong vụ án liên quan đến Hải Sapa TV

Bắt tạm giam kế toán, thủ quỹ Công ty Hoàng Nam trong vụ án liên quan đến Hải Sapa TV

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai cá nhân là kế toán và thủ quỹ Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam (Công ty Hoàng Nam) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Khởi tố nam sinh hành hung giáo viên

Khởi tố nam sinh hành hung giáo viên

Chiều 21/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam đối với L.H.V về tội “Cố ý gây thương tích”, quy định tại khoản 2, Điều 134, Bộ luật Hình sự.

Chặn ma túy từ nhà trọ, giữ bình yên địa bàn công nghiệp

Chặn ma túy từ nhà trọ, giữ bình yên địa bàn công nghiệp

Tập trung nhiều khu công nghiệp, doanh nghiệp, nhà trọ và đông công nhân từ các địa phương đến sinh sống, làm việc, phường Nếnh, thành phố Bắc Ninh đối mặt với nhiều thách thức trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Trước tình hình đó, Công an phường tăng cường quản lý cư trú, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện, đồng thời phát huy vai trò của người dân, chủ nhà trọ, doanh nghiệp và gia đình trong phòng ngừa tội phạm từ cơ sở.