Theo kết quả điều tra, năm 2019, bà Nguyễn Thị Truyền (53 tuổi), ngụ phường Tân Thành, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Dự án ứng dụng mô hình đổi mới sinh thái cho doanh nghiệp trong ngành chế biến thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, chọn cơ sở của Võ Thị Hồng Liên thành lập doanh nghiệp, lấy tên là Công ty TNHH Hồng Liên (ở khóm III, thị trấn Mỹ Long). Theo thỏa thuận, mỗi bên góp vốn lưu động ban đầu là 500 triệu đồng, sau khi khấu trừ các khoản chi phí, lợi nhuận được chia đều cho 2 bên.
Đến tháng 5/2020, để có tiền trả lương cho công nhân và trả tiền nợ nguyên liệu tại các vựa cá nên Liên đã nói dối công ty phải trình năng lực tài chính giai đoạn II lên Dự án phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh (Dự án SME Trà Vinh) và yêu cầu bà Truyền chuyển khoản 500 triệu đồng vào tài khoản của Liên để làm sao kê ngân hàng. Liên hứa sau khi Dự án SME Trà Vinh kiểm tra năng lực tài chính của công ty xong thì chuyển trả lại tiền cho bà Truyền.
Tin lời, bà Truyền đã thực hiện theo yêu cầu của Liên. Do không thấy Liên trả lại số tiền trên nên bà Truyền đã liên hệ với Dự án SME Trà Vinh thì được biết không có chương trình kiểm tra năng lực tài chính giai đoạn II; bà Truyền đã gửi đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Liên.
Tại Cơ quan điều tra, Liên cho biết số tiền chiếm đoạt 500 triệu đồng được sử dụng vào mục đích cá nhân; trong đó, Liên trả lương nợ cho công nhân nợ 180 triệu đồng, trả tiền nợ nguyên liệu các vựa cá 90 triệu đồng, số tiền còn lại dùng vào việc riêng.
Trước đó, Võ Thị Hồng Liên có 1 tiền án về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang mở rộng điều tra vụ việc, củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
