Trong vụ án này, các bị cáo: Phạm Hồng Phương, Đặng Thị Ngọc (sinh năm 1985, trú tại phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội), Bùi Quốc Khanh (sinh năm 1982, trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội), Trần Kim Thu (sinh năm 1968, ở tại ngõ 68 đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về các tội: Cướp tài sản, Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.
Theo cáo trạng, ngày 3/12/2019, Phương cùng Ngọc tổ chức cho Thu đánh bạc dưới hình thức nhận số lô, số đề qua tin nhắn điện thoại di động, với tổng số tiền hơn 341 triệu đồng. Khanh bị xác định đã chuyển lại số lô đề nhận của Phương và Ngọc cho đối tượng Thắng “heo” (chưa rõ nhân thân lai lịch).
Do mâu thuẫn nợ nần tiền cờ bạc, khoảng 15 giờ ngày 8/12/2019, Phương rủ Khanh đến nhà Thu để đánh và uy hiếp đòi tiền, nếu không trả tiền sẽ ép viết giấy nhận nợ số tiền 282 triệu đồng. Trước khi đi, Phương chuẩn bị sẵn con dao, 2 lít xăng đựng trong chai nhựa để trong túi nilon treo lên xe máy và yêu cầu chị Lê Thị Thay (sinh năm 1987, trú tại phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội - là người giới thiệu cho Trần Kim Thu đến gặp Phạm Hồng Phương để đánh bạc) đi cùng để làm rõ quan hệ giữa chị Thay với Thu.
Khoảng 17 giờ 40 phút cùng ngày, cả bọn đến nhà Thu ở Cầu Giấy. Tại đây, Phương, Khanh, Thay đi lên phòng Thu đòi nợ. Thu khất lần việc trả nợ thì bị Phương cầm cốc thủy tinh ném nhưng không trúng. Phương lấy can xăng đổ 1/3 vào cửa phòng nhà Thu, tay cầm bật lửa, dọa đốt nếu Thu không trả tiền. Lúc này, chị Thay giằng can xăng từ tay Phương. Phương tiếp tục lấy dao, túm lấy Thu đè xuống sàn nhà, dí mũi dao vào cổ thì chị Thay và Khanh can ngăn. Phương tiếp tục lấy can xăng hắt vào người Thu. Sau đó, Phương và Khanh bắt Thu viết giấy nợ. Khanh đã đọc cho Thu viết một giấy nhận tiền cọc 282 triệu đồng. Ngày 8/12/2019, Thu đến cơ quan công an trình báo.
