Theo điều tra, Lo Kok đã thuê người khác đứng tên thành lập Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại nội thất Khang Minh, lợi dụng cơ chế khai báo hải quan điện tử để nhập khẩu 3 container hàng hóa từ Trung Quốc qua cảng Cát Lái vào đầu tháng 9/2025. Dù giá trị hàng hóa thực tế lên đến nhiều tỷ đồng, nhóm đối tượng khai báo giá trị thấp, kê khai thiếu số lượng, làm giả chứng từ nhằm giảm thuế, gây thất thu ngân sách Nhà nước.
Lực lượng công an đã triển khai nhiều mũi trinh sát, khám xét các container, kho hàng tại TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh và trụ sở công ty, thu giữ toàn bộ hàng hóa nhập lậu cùng nhiều tài liệu, dữ liệu liên quan.
Ngày 19/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng: Lo Kok, Trình Thị Kim Ngọc (SN 1982), Lê Đức Phước (SN 1975), Lê Thị Ngọc Thủy (SN 1994) và Phạm Ngọc Hảo (SN 1985) để điều tra về tội “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật Hình sự.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
