Các bị can gồm Nguyễn Thanh Mộng (sinh năm 1983, cư trú tại xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh), Lê Văn Đen (sinh năm 1991, cư trú tại xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh) và Trần Thanh Phát (sinh năm 1984, cư trú tại TP Hồ Chí Minh) cùng bị khởi tố về tội “Buôn bán hàng cấm”; Cao Mạnh Cường (sinh năm 1986, cư trú tại phường Bình Hưng Hòa, TP Hồ Chí Minh) bị khởi tố về tội “Tàng trữ hàng cấm”. Các quyết định, lệnh tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền phê chuẩn.
Trước đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và Công an phường Bình Trị Đông triển khai các biện pháp nghiệp vụ, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ trái phép.
Khoảng 8 giờ ngày 7/8, các lực lượng phối hợp kiểm tra một bãi xe trên đường Miếu Gò Xoài, phường Bình Trị Đông. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Trần Thanh Phát, Cao Mạnh Cường và Nguyễn Ngọc Diệp cùng một xe tải đang chuẩn bị giao, nhận hàng.
Kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện 164 hộp nghi là pháo nổ. Tiếp tục kiểm tra khu vực kho trong bãi xe, lực lượng chức năng phát hiện thêm 180 hộp cùng loại. Qua giám định, toàn bộ 344 hộp đều là pháo nổ, tổng khối lượng 621,5 kg.
Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra xác định số pháo trên liên quan đến đường dây mua bán qua nhiều khâu trung gian.
Theo kết quả điều tra, Trần Thanh Phát đặt mua 344 hộp pháo từ Lê Văn Đen với giá khoảng 760.000 đồng/hộp để bán lại kiếm lời. Sau khi nhận hàng, Phát thuê một phần kho tại bãi xe trên đường Miếu Gò Xoài để tập kết, cất giấu số pháo, chờ giao cho người mua.
Mở rộng điều tra, Công an xác định Lê Văn Đen mua số pháo trên từ Nguyễn Thanh Mộng để bán lại cho Phát hưởng chênh lệch. Mộng khai mua pháo từ một người sử dụng tài khoản Zalo “Cambodia”, được cho là đang sinh sống tại Campuchia.
Để vận chuyển hàng, các đối tượng sử dụng nhiều phương thức nhằm hạn chế việc trực tiếp xuất hiện trong quá trình giao nhận. Trong lần vận chuyển ngày 7/8, Phát đặt xe tải qua ứng dụng giao hàng công nghệ để nhận hàng tại khu vực xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh và vận chuyển về kho tại TP Hồ Chí Minh.
Tài xế khai khi nhận hàng được thông báo đây là hàng hóa thông thường và không biết bên trong chứa pháo nổ. Khi xe vận chuyển hàng về đến bãi, chuẩn bị xuống hàng thì bị lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện.
Quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã xác minh nhân thân, các địa điểm liên quan, tổ chức đối chất, nhận dạng; đồng thời kiểm tra, trích xuất dữ liệu từ điện thoại di động của các đối tượng.
Qua đó, lực lượng chức năng thu thập được các tin nhắn, hình ảnh và dữ liệu liên quan việc trao đổi số lượng, giá cả, giao nhận và thanh toán tiền mua bán pháo. Các tài liệu điện tử cơ bản phù hợp với lời khai của các đối tượng và những chứng cứ khác đã thu thập.
Đáng chú ý, Nguyễn Thanh Mộng từng bị kết án về tội “Buôn bán hàng cấm” vào năm 2025 và đang trong thời gian chấp hành án treo nhưng tiếp tục có hành vi liên quan đến mua bán pháo nổ.
Công an TP Hồ Chí Minh nhận định, hoạt động mua bán pháo nổ trái phép ngày càng có phương thức tinh vi, với nhiều khâu trung gian; các đối tượng sử dụng mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin để trao đổi, thỏa thuận; thuê kho, bãi tập kết hàng và lợi dụng dịch vụ vận chuyển, giao hàng công nghệ để vận chuyển hàng cấm nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ toàn bộ đường dây, nguồn cung cấp và các đối tượng có liên quan.
