Sau 2 ngày (29 và 30/11), Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Tham ô tài sản”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Ngân hàng Nam Việt (Navibank) - Chi nhánh Bạc Liêu, (nay là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân (NCB) - Chi nhánh Bạc Liêu, đổi tên sang ngân hàng NCB từ tháng 1/2014) với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu (Công ty), Hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ để điều tra lại.
Trong đó, đáng chú ý là sẽ có thay đổi tội danh cho những hành vi vi phạm của nguyên Giám đốc, Phó Giám đốc Ngân hàng Navibank - Chi nhánh Bạc Liêu; nguyên Kế toán trưởng Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu.
Đồng thời, Hội đồng xét xử đề nghị cơ quan điều tra khởi tố thêm 4 nhân viên Ngân hàng Navibank - Chi nhánh Bạc Liêu, vì có vai trò tiếp sức.
Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2010, Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu có chủ trương sử dụng tiền bán vé của các đại lý để mở các sổ tiết kiệm tại các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, lấy tiền lãi chi hỗ trợ cho các đại lý. Hội đồng thành viên giao cho Trần Thanh Hậu (nguyên Kế toán trưởng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu) quản lý các sổ tiết kiệm này.
Người đứng tên trên các sổ tiết kiệm là chủ các đại lý nhưng thực tế họ không biết và không thực hiện các giao dịch. Tiền này cũng không được đưa vào hệ thống sổ sách theo dõi cũng như báo cáo tài chính năm của Công ty, mà treo nợ rồi đem gửi tiết kiệm lấy lãi để chi hỗ trợ, khuyến khích cho các đại lý.
Năm 2013, Trần Thanh Hậu với vai trò Kế toán trưởng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu đã thông đồng với Quách Lạc, Giám đốc và Trần Thanh Hoa, Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng dịch vụ khách hàng Ngân hàng Navibank - Chi nhánh Bạc Liêu, dùng sổ tiết kiệm của Công ty làm tài sản thế chấp, để lập hồ sơ thấu chi, vay tiền của Ngân hàng Navibank - Chi nhánh Bạc Liêu.
Do không có tiền trả nợ ngân hàng nên Hậu, Lạc và Hoa lập chứng từ khống chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu để trả nợ thấu chi và sử dụng cá nhân.
Theo cáo trạng, Trần Thanh Hậu lợi dụng chức vụ Kế toán trưởng Công ty, được sự giúp sức của Lạc và Hoa đã tự ý trích 50 tỷ đồng trên tài khoản thanh toán của Công ty để mở 4 hợp đồng gửi tiền có kỳ hạn, qua đó hưởng lợi bất chính hơn 1,9 tỷ đồng.
Đối với Quách Lạc, vì động cơ vụ lợi đã yêu cầu Trần Thanh Hoa tạo dựng hồ sơ của các khách hàng gửi tiền để Lạc giả mạo chữ ký của họ vay thấu chi, tất toán sổ tiết kiệm, chiếm đoạt hơn 44,1 tỷ đồng của Ngân hàng Navibank - Chi nhánh Bạc Liêu.
Ngoài ra, lợi dụng lòng tin và sự ủy thác của ông Mã Cáo (ngụ tại thành phố Bạc Liêu), Quách Lạc tất toán khoản vay của ông Mã Tứ Long tại Ngân hàng Navibank - Chi nhánh Bạc Liêu, Lạc đã chiếm đoạt của ông Mã Cáo số tiền 2 tỷ đồng.
Theo hồ sơ vụ án, Quách Lạc, Trần Thanh Hoa đã có ý thức từ trước. Biết rõ việc làm của mình là chiếm đoạt tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân. Chính vì vậy, Hội đồng xét xử cho rằng hành vi này có dấu hiệu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thay vì tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Ngoài ra tại phiên tòa, Trần Thanh Hoa lúc thừa nhận mình có ký tên, lúc lại không nên cũng cần tiếp tục làm rõ. Trần Thanh Hậu không thừa nhận chữ ký của mình trong các lần giao dịch. Đối chiếu các chữ ký của Hậu không giống nhau, Hậu lại không có chữ ký mẫu, nên cần phải giám định cụ thể... Do đó, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ điều tra lại một những điểm chưa rõ trong vụ án trên.
