Theo đó, hai bị can bị khởi tố là Lại Thị Ngọc Trang (sinh năm 1991) và Nguyễn Văn Trường (sinh năm 2002, cùng trú tại phường Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh). Trong đó, Trang là đối tượng cầm đầu, đang được tại ngoại do nuôi con nhỏ. Đối tượng Trường đã bị lực lượng chức năng tạm giam.
Được biết, cuối tháng 4/2022, Công an thị xã Hương Trà nhận được đơn trình báo của chị L.T.T (sinh năm 1983, trú tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền) về việc bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 43 triệu đồng.
Theo lời nạn nhân, trong lúc đang buôn bán trên địa bàn phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, chị T được một đối tượng tự xưng là nhân viên ngân hàng, giới thiệu các gói vay vốn không cần thế chấp, lãi suất thấp, giải ngân nhanh. Tin lời đối tượng, chị T ngỏ ý vay số tiền 40 triệu đồng.
Sau đó, thông qua nhiều cuộc điện thoại, chị T được yêu cầu chuyển khoản các loại phí để được giải ngân khoản vay. Tổng số tiền chị T đã chuyển khoản cho đối tượng là gần 43 triệu đồng.
Sau khi nhận đơn trình báo, Công an thị xã Hương Trà nhanh chóng tiến hành xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định đối tượng gọi điện cho chị T đang ở Thành phố Hồ Chí Minh. Các tổ công tác của Công an thị xã Hương Trà trực tiếp vào Thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp cùng Công an xã Phong Phú (huyện Bình Chánh), Công an phường Phú Thuận (Quận 7) và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an xác định các đối tượng nghi vấn lừa đảo đang ẩn nấp tại căn nhà 4 tầng, địa chỉ số 62, đường 11, khu dân cư Phong Phú, ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh.
Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng đang thực hiện các cuộc gọi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản; trong đó có hai đối tượng liên quan đến hoạt động lừa đảo nạn nhân L.T.T là Lại Thị Ngọc Trang và Nguyễn Văn Trường.
Điều tra khai thác bước đầu cho thấy, đối tượng Trang đã thuê nhà và lập công ty mang tên Công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh đầu tư Hưng Thịnh. Trang mua sắm các thiết bị, tuyển dụng nhân viên, hướng dẫn phương thức lừa đảo, trả lương, chi hoa hồng và tổ chức hoạt động lừa đảo. Thủ đoạn lừa đảo của công ty là mua thông tin của các khách hàng, phân công nhân viên (trong đó có Nguyễn Văn Trường) giả danh cán bộ ngân hàng gọi điện đến khách hàng và giới thiệu các gói vay không cần thế chấp.
Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của nạn nhân, các đối tượng đề nghị nạn nhân nộp trước các khoản tiền, chi phí để chiếm đoạt tiền.
Ước tính có trên 10.000 nạn nhân ở tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước bị lừa bằng thủ đoạn này. Từ tháng 10/2021 đến nay, trung bình mỗi tháng, các đối tượng đã lừa đảo khoảng 1,2 tỷ đồng.
Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
