Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, sau khi triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam cầm đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành các biện pháp để thu hồi triệt để tài sản. Qua đó, Công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ thêm một ô tô hiệu Mercedes, 12 tỷ đồng trong tài khoản, 18 chung cư, bất động sản trị giá khoảng 100 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng truy thu thêm 500.000 USD trong tài khoản ngân hàng tại Singapore.
Thiếu tướng Tùng cho biết rất nhiều tài sản khác của Mr Pips và đồng bọn cất giấu ở nước ngoài đã được phát hiện. Thời gian tới, Công an thành phố Hà Nội sẽ phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, đề nghị tương trợ tư pháp ở nước ngoài để thu hồi được triệt để tài sản.
Trước đó, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an tổ chức lực lượng bắt giữ hàng chục đối tượng trong băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia này. Đến nay, cơ quan điều tra xác định được 2.661 bị hại trên toàn quốc.
Đồng thời, lực lượng Công an thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản của các đối tượng, ước tính tổng trị giá hơn 5.200 tỷ đồng. Cụ thể: 316 tỷ tiền trong tài khoản, trái phiếu trị giá 9 tỷ đồng, sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ; 69 tỷ đồng tiêng mặt. Ngoài ra còn có 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối, 31 siêu xe, 7 xe mô tô hạng sang, 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng tổng trị giá khoảng 300 tỷ đồng, 84 trang sức các loại bằng vàng, khảm kim cương.
Bên cạnh đó, cơ quan chức năng phong tỏa giao dịch đối với 125 bất động sản. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Không tố giác tội phạm, Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Đồng thời, cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với đối với 31 đối tượng, trong đó: 26 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 bị can về tội Rửa tiền, 1 bị can tội Không tố giác tội phạm, 1 bị can tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.
Chặn "lỗ hổng" trong công tác giám định pháp y tâm thần
Thông tin tại buổi họp báo, Thiếu tướng Phan Mạnh Trường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 16 đối tượng, trong đó có 12 đối tượng là nhân viên, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, Đồng Nai về hành vi môi giới, đưa và nhận hối lộ.
Đại diện Cục Cảnh sát Hình sự cho biết, lợi dụng chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước miễn chịu trách nhiệm hình sự đối với những người bị bệnh tâm thần, thời gian qua nhiều đối tượng phạm tội đã câu kết với một số nhân viên, lãnh đạo của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa để làm sai lệch hồ sơ, kết luận pháp y. Trong số những đối tượng này có cả đối tượng phạm tội về ma túy với khung hình phạt tử hình.
Đối với lĩnh vực pháp y tâm thần, hiện cả nước chỉ có 2 viện, 5 đơn vị giám định. Đây là lĩnh vực chuyên sâu, rất khó. Các giám định viên của vụ án Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, Đồng Nai, trong thời gian dài đã phạm tội, gây hậu quả nặng nề cho xã hội, làm méo mó nghề nghiệp.
Hiện, một số hành vi khác của các bị can cũng đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ. Bộ Công an cũng chỉ đạo các lực lượng phối hợp với những đơn vị chức năng có liên quan rà soát, kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác giám định pháp y tâm thần để tránh bỏ lọt tội phạm cũng như chặn đứng hành vi của các y, bác sỹ trong việc lợi dụng vị trí công tác để làm sai lệch hồ sơ, kết quả giám định.
