Tổng hợp với bản án năm 2021 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt Tân 18 năm tù về 2 tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; hình phạt chung đối với bị cáo Tân là 30 năm tù.
Theo cáo trạng, ngày 26/12/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) tiếp nhận tin báo của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín (VietBank) tố cáo Nguyễn Thị Tân và Đặng Thị Tình (sinh năm 1971, trú tại phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội) có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc giả mạo chữ ký, chữ viết, dấu vân tay của ông Đỗ Ngọc Tâm (chồng bà Tình, đã mất) trên Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nguyễn Thị Tân. Tân sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này thế chấp tại VietBank để vay số tiền 1,5 tỷ đồng và đã chiếm đoạt gần 1,3 tỷ đồng nợ gốc.
Qua điều tra đã xác định, cuối năm 2017, do có nhu cầu kinh doanh, thông qua mối quan hệ xã hội, bà Đặng Thị Tình liên hệ thỏa thuận vay số tiền 300 triệu đồng của Phùng Đức Thuấn (sinh năm 1968, ở Hải Dương) và thế chấp bằng bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Đỗ Ngọc Tâm và bà Đặng Thị Tình, địa chỉ tại ngõ 224 đường Bưởi, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.
Sau khi xem giấy tờ nhà đất của bà Tình thấy giá trị tài sản không cao, bà Tình chỉ thế chấp mà không ký hợp đồng chuyển nhượng do ông Đỗ Ngọc Tâm đã chết. Thuấn đã giới thiệu qua trung gian để Nguyễn Thị Tân cho bà Tình vay tiền.
Ngày 19/1/2018, tại Văn phòng của Thuấn ở phố Hàng Chuối (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), bà Đặng Thị Tình đã ký hợp đồng vay số tiền 300 triệu đồng với Phùng Đức Thuấn, số tiền này là tiền của Tân đưa cho Thuấn để cho bà Tình vay. Sau khi nhận tiền, bà Tình đã đưa bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Thuấn, Thuấn đưa lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên vợ chồng bà Tình bản gốc cho Tân sử dụng.
Để vay được tiền ngân hàng VietBank, ngày 19/1/2018, khi thực hiện việc công chứng hợp đồng chuyển nhượng, Nguyễn Thị Tân đã dùng chứng minh thư nhân dân giả và nhờ 2 người đóng giả ông Đỗ Ngọc Tâm và bà Đặng Thị Tình, để ký hợp đồng công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với Tân. Sau khi ký xong hợp đồng chuyển nhượng, ngày 23/1/2018 Tân đã làm thủ tục để sang tên cho Tân.
Đến ngày 2/2/2018, Nguyễn Thị Tân ký hợp đồng thế chấp tài sản quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của ông Tâm, bà Tĩnh và ký hợp đồng tín dụng vay số tiền 1,5 tỷ đồng của VietBank. Sau khi được ngân hàng giải ngân, Tân đã sử dụng để đáo hạn thẻ cho khách hàng, kinh doanh và trả nợ cho khoản vay.
Cơ quan điều tra cũng xác định, không có tài liệu chứng minh việc bà Đặng Thị Tình thỏa thuận mua bán đất với Nguyễn Thị Tân cũng như thông đồng với Tân về việc nhờ người đóng giả ông Đỗ Ngọc Tâm để ký hợp đồng chuyển nhượng. Do vậy, không có căn cứ để xử lý hình sự đối với bà Đặng Thị Tình.
Trước đó, năm 2021, Tân đã từng bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt 18 năm tù về 2 tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Trong vụ án này, Tân bị buộc tội đã lợi dụng chính sách của ngân hàng VPBank, cho vay bằng tín chấp mà không cần tài sản đảm bảo, để lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của ngân hàng.
