Theo kết quả điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng năm 2020, Hoàng Thị Ngọc là Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất tân thảo dược Nam Hoa (Công ty Nam Hoa) có đăng bán các loại thuốc gia truyền dân tộc Dao của bà Triệu Thị Hòa, trú tại xã Yên Sơn, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội (thuốc lá, thuốc dạng cao và viên tễ) trên tài khoản facebook “Triệu Thị Hòa”. Từ đó, Nguyễn Thị Hợi (sinh năm 1983 trú tại xã Ea BHốck, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) là Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Trần Kim Huyền (Công ty Trần Kim Huyền) đọc được và liên hệ hỏi mua với mục đích bán lại kiếm lời.
Sau đó, cả hai thỏa thuận Hợi có trách nhiệm đặt in bao bì, tem nhãn rồi chuyển cho Ngọc để Ngọc đóng thành phẩm rồi chuyển ngược lại cho Hợi để độc quyền bán các sản phẩm này ra thị trường.
Để có nguyên liệu sản xuất, Ngọc đã trao đổi và được bà Triệu Thị Hòa đồng ý cho độc quyền phân phối các sản phẩm thuốc gia truyền của bà.
Tuy nhiên, do thuốc gia truyền của dân tộc Dao không nằm trong danh mục thuốc đông y nên không thể kiểm nghiệm và công bố nên Ngọc đã tự lên công thức (do Ngọc có học chuyên ngành Y học cổ truyền tại Học viện Y học cổ truyền Tuệ Tĩnh) từ các cây thuốc đông y có công dụng chữa bệnh, bổ sung sức khỏe như thuốc gia truyền của dân tộc Dao để ghi tên các loại cây này trên bao bì.
Sau đó, Ngọc mua các Giấy kết quả kiểm nghiệm của Trung tâm kiểm nghiệm TSL Chi nhánh Hà Nội; Trung tâm kiểm nghiệm Hi - Tech Nam Định rồi tự công bố sản phẩm và nộp hồ sơ tại Ban An toàn thực phẩm Bắc Ninh để đưa sản phẩm ra thị trường đối với 12 sản phẩm, gồm: Thảo mộc kháng sinh TKH, Thanh huyết đan, Ngọc mẫu hoàng cung, Vương Thọ Đan, Vương đường huyết đan, Trinh nữ hoàng cung, Nam Vương TKH, Anti Gout TKH, Cao trĩ sâm đỏ (dạng viên đặt và dạng kem bôi), Thảo mộc giảm cân TKH, Thảo mộc tăng cân TKH, An Cốt Vương TKH.
Đến cuối năm 2022 do chi phí vận chuyển cao, hàng hóa bị móp méo, Hợi đã trao đổi và được Ngọc đồng ý chuyển nguyên liệu dạng thành phẩm vo viên cho Hợi tự đặt in bao bì, tem nhãn, đóng gói thành sản phẩm. Sau đó, Hợi đã hoàn thiện 12 sản phẩm và bán cho Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1980, trú tại phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội) là đại lý phân phối các sản phẩm của Công ty Trần Kim Huyền (do Hợi làm Giám đốc). Sau đó, Hằng tiếp tục bán lại cho nhiều khách hàng, trong đó có Phạm Thị Toán (trú tại xã Bãi Trành, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa).
Qua khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Nguyễn Thị Hợi và làm việc với Nguyễn Thị Hằng, Phạm Thị Toán, các đối tượng đã tự nguyện giao nộp cho Cơ quan điều tra khối lượng rất lớn các sản phẩm, gồm: 1.945 hộp Vương Đường Huyết đan; 5.009 hộp Ngọc mẫu hoàng cung; 2.579 hộp Thảo mộc bôi da TKH; 106 hộp An cốt vương TKH; 695 hộp Antigout TKH; 2.879 hộp Thảo mộc kháng sinh TKH; 2.164 hộp Vương Thọ Đan; 203 hộp Thảo mộc tăng cân TKH; 2.800 hộp Viêm xoang TKH; 6.924 hộp thanh huyết đan; 317 Nam vương TKH; 28 hộp Thảo mộc giảm cân TKH; 1.812 hộp viên đặt Cao trĩ sâm đỏ và 7.275 hộp Viên đặt trinh nữ hoàng cung. Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn tạm giữ một một số sản phẩm khác, hiện đang tiếp tục kiểm tra, xác minh làm rõ.
Qua giám định, xác định cho thấy, các thành phần tạo nên sản phẩm đều “âm tính”, không tìm thấy chất cấm sử dụng trong sản phẩm (nghĩa là với các phương pháp đã sử dụng để thực hiện giám định không phát hiện các thành phần hóa học chính, đặc trưng có trong dược liệu đó); giá trị lô hàng là hơn 999 triệu đồng.
Vụ việc đang tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của Hoàng Thị Ngọc và mở rộng điều tra để xem xét trách nhiệm hình sự đối với các đối tượng có liên quan.
