Trước đó, ngày 11/6/2020, qua quá trình điều tra, theo dõi, Công an thị xã Hòa Thành phối hợp Công an phường Hiệp Tân phát hiện đối tượng Hoàng Văn Bình có hành vi rải tờ rơi quảng cáo, với nội dung cho vay trả góp tại các tuyến đường thuộc thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Lực lượng chức năng đã mời đối tượng về trụ sở Công an để làm việc. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 100 tờ rơi cho vay trả góp, 1 xe mô tô, 2 điện thoại di dộng.
Tiến hành kiểm tra nơi ở của đối tượng Hoàng Văn Bình, Công an phát hiện có nhiều giấy tờ liên quan đến hành vi cho vay nặng lãi, gồm 1 quyển sổ theo dõi người vay tiền, 3 sổ hộ khẩu, 1 gậy ba khúc, 2 điện thoại di động, cùng nhiều tang vật có liên quan.
Quá trình điều tra, xác định đối tượng Hoàng Văn Bình từ thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đến tỉnh Tây Ninh thuê nhà ở tại ấp Long Hải, xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh từ tháng 8/2019 đến nay.
Đối tượng Hoàng Văn Bình đã cho 40 người dân trên các địa bàn thuộc thị xã Hòa Thành, huyện Gò Dầu và thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh vay tiền trả góp, với tổng số tiền gần 900 triệu đồng, lãi suất cho vay từ 20 - 35%/tháng. Đối tượng đã thu lợi bất chính trên 120 triệu đồng.
Hiện vụ việc đang được Công an thị xã Hòa Thành tiếp tục điều tra làm rõ.
