Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Quyết Thắng tự xưng là giám đốc một doanh nghiệp tư nhân có trụ sở tại Bến Tre và Sóc Trăng, rồi sử dụng hình ảnh "doanh nhân thành đạt" để tạo lòng tin với các cá nhân và tổ chức. Thắng thường khoe về mối quan hệ thân thiết với nhiều lãnh đạo địa phương, đồng thời cam kết có khả năng can thiệp, giới thiệu để các doanh nghiệp nhận được các gói thầu, dự án lớn tại tỉnh Sóc Trăng.
Cùng với Nguyễn Văn Chí, Thắng đã dựng lên nhiều thông tin gian dối, dụ dỗ các doanh nghiệp chuyển tiền từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng để được nhận dự án. Chỉ tính từ đầu năm 2024 đến nay, hai đối tượng đã thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hơn 10 cá nhân và tổ chức, tổng số tiền khoảng 20 tỷ đồng.
Hành vi phạm tội của Thắng và Chí bị phát giác sau khi một doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh trình báo về việc bị lừa đảo hơn 10 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sóc Trăng đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Quách Ngọc Hương, sinh năm 1977, đăng ký thường trú tại xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, để điều tra làm rõ hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo điều tra ban đầu, vào năm 2012, Quách Ngọc Hương đến thuê nhà tại ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, để mở quán nhậu. Do quen biết nhiều người tại đây, đến năm 2019, Hương bắt đầu tổ chức khui hụi và thu hút nhiều hụi viên tham gia.
Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2023 đến tháng 8/2024, Hương duy trì được 19 dây hụi, có khoảng 60 người tham gia chơi gần 1.300 phần hụi. Quá trình làm chủ các dây hụi này, Hương đã tự ý hốt hụi của hụi viên, bán hụi, lập chân hụi khống… để chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng, sử dụng vào mục đích cá nhân rồi bỏ trốn khỏi địa phương.
Công an tỉnh Sóc Trăng kêu gọi các cá nhân, tổ chức từng là nạn nhân của các đối tượng Nguyễn Quyết Thắng, Nguyễn Văn Chí và chủ hụi Quách Ngọc Hương, từng bị lừa đảo nhưng chưa trình báo, cần khẩn trương liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Sóc Trăng để phối hợp giải quyết.
