Trước đó, Nguyễn Văn Kiên được một số đối tượng quen biết qua Facebook đưa sang Campuchia làm việc tại một tổ chức tội phạm lừa đảo công nghệ cao núp bóng “công ty” với mức lương 700 USD/tháng. Tại đây, Nguyễn Văn Kiên được tập huấn kỹ các thủ đoạn, kịch bản lừa đảo hết sức tinh vi để lừa người Việt Nam cũng như người nước ngoài ở các nơi trên thế giới.
Theo lời khai của Nguyễn Văn Kiên, tại Campuchia, có hàng nghìn đối tượng khác đang làm việc cho các “công ty” lừa đảo tương tự như công ty Kiên làm việc. Các đối tượng được chia thành từng nhóm nhỏ để hoạt động. Trong nhóm, mỗi người đóng một vai, có nhiệm vụ khác nhau để cùng lừa bị hại. Nguyễn Văn Kiên được giao lập các tài khoản trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram, Line... ảo, lấy thông tin, ảnh mạo danh người khác để kết bạn tiếp cận, làm quen với các bị hại. Đối với người nước ngoài thì sử dụng phần mềm Google dịch để giao tiếp.
Qua nhắn tin nói chuyện, tạo được sự tin tưởng với các bị hại, sau đó Nguyễn Văn Kiên lôi kéo, dụ dỗ bị hại nạp tiền đầu tư trên trang web, ứng dụng (app) lừa đảo trên điện thoại như: Cộng tác viên làm nhiệm vụ thanh toán đơn hàng Shopee, Lazada, Tiki, like video Tiktok; Sàn chứng khoán giả… Sau khi các bị hại chuyển tiền thì Nguyễn Văn Kiên đưa ra nhiều lý do nhằm câu kéo bị hại nạp tiền nhiều lần để chiếm đoạt. Khi lừa thành công Nguyễn Văn Kiên sẽ được chia 1 - 3% số tiền chiếm đoạt được.
Sau khi làm việc được một thời gian, Nguyễn Văn Kiên rủ Lê Phú Giáp sang Campuchia làm cùng, nhưng Giáp không đi được mà giới thiệu anh H.Q.T (sinh năm 1987, ở xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân) để Kiên dụ dỗ sang làm việc. Các đối tượng đã đặt vé máy bay, cho người đưa đón anh H.Q.T đến khu vực biên giới thuộc tỉnh An Giang, sau đó trốn sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch đến chỗ Nguyễn Văn Kiên. Sau vài ngày thử việc nhưng không làm được, anh H.Q.T đã phải nộp số tiền 2.000 USD cho “công ty” để được về nước.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
