Đây là những thành viên chủ chốt của Công ty Lộc Phúc như: Tổng Giám đốc, Trưởng phòng, Kế toán, Tổ trưởng, “diễn viên” đóng giả khách hàng (hay còn gọi là AC hoặc chân gỗ) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, vào sáng 31/8, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện Trảng Bom bắt quả tang Công ty Lộc Phúc đang mở sàn giao dịch bất động sản “ma” tại bãi đất trống trên địa bàn xã An Viễn, huyện Trảng Bom để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng khống chế 186 đối tượng liên quan (trong đó có Tổng Giám đốc Công ty, 142 cán bộ công nhân viên, đối tượng được Công ty thuê đóng giả khách hàng...). Khám xét trụ sở Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu có liên quan.
Qua điều tra ban đầu, được biết, một lô đất có giá khoảng vài trăm triệu đồng nhưng Công ty này tự vẽ lên dự án, rồi rao bán với giá từ 2-3 tỷ đồng. Nhiều khách hàng có nhu cầu mua nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh được các đối tượng hẹn mời đi xem nhà nhưng sau khi dụ khách lên xe ô tô 52 chỗ ngồi lại chở thẳng xuống tỉnh Đồng Nai xem đất và dùng mọi thủ đoạn ép khách hàng đặt cọc, rồi chiếm đoạt. Số tiền Công ty thu lời bất chính mỗi tháng khoảng 20 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ, hành vi của từng đối tượng để củng cố hồ sơ xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.
