Đơn vị Tình báo Tài chính Mexico (UIF) phụ trách công tác phòng, chống rửa tiền ngày 5/12 đã phong tỏa các tài khoản ngân hàng của ông Raúl Rocha Cantú - doanh nhân Mexico và là Chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe), sau khi Cơ quan Công tố Liên bang (FGR) mở cuộc điều tra đối với nhân vật này về nghi vấn buôn bán ma túy, vũ khí và nhiên liệu.
Ngày 19/11, Bộ Tài chính và Tín dụng công của Mexico (SHCP) cho biết Cơ quan Tình báo tài chính của nước này (UIF) phối hợp với các cơ quan chức năng của Mỹ đã xác định và phong tỏa tài khoản của 19 đối tượng chính, gồm 10 cá nhân và 9 doanh nghiệp, với cáo buộc tham gia vào các hoạt động tài chính liên quan đến mạng lưới tội phạm.
Tòa án trọng tài Saint Peterburg của Nga ra lệnh tịch thu các quỹ trong tài khoản của ngân hàng JPMorgan Chase tại Nga với tổng giá trị 155,8 triệu USD, viện dẫn việc ngân hàng nhà nước VTB của Nga yêu cầu bồi thường thiệt hại từ việc các tài khoản của họ ở nước ngoài bị phong tỏa.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Tòa án Nga mới đây đã ra phán quyết phong tỏa tài khoản 2 ngân hàng của Mỹ gồm Bank of New York Mellon và JP Morgan Chase, với tổng số tiền là 372 triệu USD.
Ngày 1/10, thẩm phán Tòa án Tối cao Brazil đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa tài khoản ngân hàng của mạng xã hội X tại nước này sau khi nền tảng này đồng ý nộp phạt hơn 5 triệu USD.
Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2024/NĐ-CP quy định về thanh toán không dùng tiền mặt; trong đó quy định việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán cũng như nêu rõ các trường hợp bị phong tỏa tài khoản thanh toán.
Ngày 12/10, người phát ngôn Phái đoàn thường trực của Iran tại Liên hợp quốc Ali Karimi Magham cho biết Mỹ “không thể từ bỏ” thỏa thuận chuyển 6 tỷ USD trong quỹ nhân đạo bị đóng băng thông qua nước trung gian Qatar trong bối cảnh xung đột Israel - Hamas leo thang.
Theo Điều 40 và Điều 41 của Nghị định 43/2023/NĐ-CP, người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra sẽ ra quyết định phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra khi có 02 căn cứ sau.
Theo hãng tin TASS, thông báo ngày 21/1 của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ nước này sẽ có biện pháp trả đũa các cơ quan truyền thông Pháp đang hoạt động ở Nga sau khi các tài khoản ngân hàng của chi nhánh kênh truyền hình RT của Nga ở Pháp (RT France) bị phong tỏa.
Ngày 10/9, thành viên Ủy ban Văn hóa của Taliban, Inammul Samangani, thông báo Bộ Tài chính Afghanistan đã ra lệnh cho tất cả các ngân hàng nước này, bao gồm cả ngân hàng nước ngoài, phong tỏa tài khoản của các quan chức thuộc chính quyền cũ cũng như những đại diện cấp cao trong quân đội nước này.
Ngày 19/1, trang dịch vụ chia sẻ video YouTube của tập đoàn Alphabet Inc thông báo gia hạn thêm 7 ngày đối với lệnh cấm đăng tải các nội dung mới trên kênh của Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Donald Trump do lo ngại khả năng kích động bạo lực.
Qua công tác điều tra vụ án giết người, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội ngày 9/1/2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra phát hiện một số cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước tài trợ tiền cho các đối tượng có liên quan trong vụ án.
Qua công tác điều tra vụ án giết người, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội ngày 9/1/2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra phát hiện một số cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước tài trợ tiền cho các đối tượng có liên quan trong vụ án.
Tối 17/1, Bộ Công an cho biết, qua công tác điều tra vụ án tại xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội), Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố Hà Nội phát hiện một số cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước tài trợ tiền cho các đối tượng có liên quan trong vụ án.
Các quan chức Iraq ngày 13/1 đã bày tỏ lo ngại về nguy cơ "sụp đổ" kinh tế nếu Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mà Washington đang đe dọa, trong đó có việc chặn quyền tiếp cận tài khoản của Ngân hàng trung ương Iraq tại Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED), nơi Baghdad lưu giữ nguồn doanh thu từ dầu mỏ.
Bộ Tài chính dự kiến đề xuất Chính phủ nhiều biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực thuế, nhằm chống thất thoát tiền ngân sách nhà nước (NSNN), nâng cao ý thức, trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc chấp hành pháp luật về thuế.
Trong những ngày qua, dư luận xôn xao việc hàng loạt cửa hàng mang nhãn hiệu Món Huế và Phở Ông Hùng tại 2 thành phố lớn Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh đóng cửa.
