Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 20/8, Tòa án Nhân dân Trung cấp Thâm Quyến kết án tù chung thân đối với Hứa Gia Ấn, cựu Chủ tịch Tập đoàn bất động sản Trung Quốc Evergrande, vì hàng loạt tội danh liên quan đến tài chính và doanh nghiệp.
Thời gian tới, Ngành Ngân hàng sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức trong quá trình thực hiện các mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an toàn hệ thống và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Cùng với đó, yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị rủi ro và bảo vệ người tiêu dùng tài chính, ngân hàng.
Ông Donald Trump vẫn đang phải đối mặt với hàng loạt thách thức pháp lý dai dẳng liên quan đến vai trò của ông trong cuộc bạo loạn tại Điện Capitol vào ngày 6/1/2021.
Ngày 20/11, tòa án New York, Mỹ, đã kết án nhà sáng lập quỹ đầu tư Archegos, Bill Hwang, 18 năm tù giam vì hành vi gian lận tài chính liên quan đến vụ sụp đổ quỹ này vào năm 2021, gây thiệt hại hàng tỷ USD.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, kênh truyền hình CNN ngày 31/3 dẫn 2 nguồn thạo tin cho biết cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị truy tố hơn 30 tội danh liên quan tới gian lận tài chính trong vụ chi tiền bịt miệng nữ diễn viên phim khiêu dâm Stormy Daniels và ông Trump sẽ tới New York vào ngày 3/4 tới để bị truy tố chính thức.
SINGAPORE – Media OutReach – GBG, công ty công nghệ hàng đầu thế giới về quản lý gian lận và tuân thủ, xác minh danh tính và thông tin dữ liệu vị trí đã công bố sự ra mắt của GBG Intelligence Center (tạm dịch: Trung tâm Tình báo GBG).
Ngày 23/11, Chính phủ Nhật Bản phản đối ý kiến của các chuyên gia Liên hợp quốc (LHQ), trong đó cho rằng quá trình bắt và giam giữ cựu Chủ tịch Nissan Motor Carlos Ghosn là tùy tiện.
Sau nhiều tháng "ẩn dật", ngày 29/9, cựu Chủ tịch Tập đoàn Nissan Carlos Ghosn - đang bỏ trốn tại Liban - đã lần đầu tiên xuất hiện công khai tại thành phố Kaslik của Liban để giới thiệu về các khóa học của một trường đại học.
Ngân hàng trung ương Nga ngày 28/5 cho biết đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã làm nảy sinh một hình thức gian lận tài chính mới tại Nga, với việc các đối tượng lợi dụng mua bán trang thiết bị y tế làm "bình phong" cho hành vi rửa tiền.
Ngày 20/5, các lực lượng chức năng Mỹ đã bắt giữ một cựu lính đặc nhiệm cùng con trai đang bị Nhật Bản truy nã với cáo buộc giúp cựu Chủ tịch Tập đoàn Nissan Motor Carlos Ghosn trốn khỏi Nhật Bản.
Ngày 8/1, cựu Chủ tịch hãng ô tô Nissan Carlos Ghosn đã cáo buộc hãng Nissan và các công tố viên Nhật Bản có "âm mưu" chống lại ông trong lần xuất hiện công khai đầu tiên tại một cuộc họp báo ở thủ đô Beirut (Liban) kể từ khi ông chạy trốn khỏi Nhật Bản.
Ngày 24/10, các luật sư đại diện cho cựu Chủ tịch hãng sản xuất ô tô Nissan Carlos Ghosn cho biết họ đã đề nghị tòa án ở Nhật Bản xóa bỏ cáo buộc sai phạm tài chính đối với thân chủ của mình.
Ngày 1/10, cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã thất bại trong việc chống lại yêu cầu xét xử ông với tội danh gian lận tài chính trong chiến dịch tranh cử năm 2012.
Cựu Chủ tịch Nissan của Nhật Bản, ông Carlos Ghosn đã cáo buộc “một vài lãnh đạo” tại hãng sản xuất ô tô này đứng sau âm mưu dẫn đến việc ông bị bắt giữ với cáo buộc gian lận tài chính.
Sáng sớm nay, cựu Chủ tịch hãng sản xuất ô tô Nissan của Nhật Bản, ông Carlos Ghosn, đã bị bắt trở lại ở thủ đô Tokyo sau một thời gian được tại ngoại.
Ban cố vấn gồm 7 người đã đề nghị xóa bỏ vị trí chủ tịch đang bị trống kể từ khi ông Ghosn bị bắt, cho rằng sự tập trung tất cả quyền lực vào một vị trí chủ tịch là nguyên nhân căn bản của những sai phạm tài chính từng xảy ra tại Nissan.
Hãng Bloomberg ngày 26/3 đưa tin tập đoàn Nissan Motor Co. đã chi trả học phí cho tất cả 4 người con của ông Carlos Ghosn - cựu chủ tịch tập đoàn này - tại trường Đại học Stanford ở California (Mỹ) từ năm 2004 đến 2015.
Theo luật sư của cựu Chủ tịch tập đoàn sản xuất ô tô Nissan Motor Co. Carlos Ghosn, doanh nhân 64 tuổi này đã đề nghị Tòa án thành phố Tokyo (Nhật Bản) cho phép ông tham dự cuộc họp của hội đồng quản trị của công ty vào ngày 12/3.
Ban lãnh đạo tập đoàn sản xuất ô tô Nissan Motor Co. của Nhật Bản nhóm họp ngày 17/12 đã không nhất trí được về việc bầu người thay thế cựu Chủ tịch Carlos Ghosn đang bị giam giữ để điều tra về gian lận tài chính.
Các cáo buộc nhằm vào ông Carlos Ghosn, nhân vật có ảnh hưởng rất lớn trong ngành công nghiệp ô tô Nhật Bản, đang ngày càng nhiều sau khi bê bối gian lận tài chính khiến nhân vật quyền lực này bị mất chức tại hàng loạt tập đoàn lớn.
