Ngân hàng Standard Chartered (SCB) đã đồng ý nộp phạt 340 triệu USD cho cơ quan điều tiết ngân hàng hàng đầu ở New York (Mỹ) để dàn xếp vụ cáo buộc ngân hàng này đã "rửa" hàng trăm tỷ USD cho Iran.
Theo thỏa thuận dàn xếp, SCB sẽ lắp đặt một thiết bị giám sát do Cơ quan Dịch vụ Tài chính bang New York (DFS) lựa chọn trong ít nhất 2 năm nhằm đánh giá việc kiểm soát nguy cơ rửa tiền của chi nhánh ngân hàng này tại New York và áp dụng các biện pháp điều chỉnh. Thêm vào đó, SCB còn nhất trí bố trí nhân sự thường trực tại chi nhánh ở New York để giám sát cũng như kiểm toán mọi hành vi rửa tiền theo hợp đồng từ nước ngoài. Như vậy, theo thỏa thuận, SCB sẽ tiếp tục được sử dụng giấy phép hoạt động ở New York mà trước đó bị DFS đe dọa thu hồi.
Tám ngày trước, SCB bị DFS cáo buộc che dấu hơn 60.000 vụ giao dịch tài chính với các khách hàng Iran trong hơn một thập kỷ qua, giúp SCB thu về "hàng trăm triệu USD tiền phí" và khiến hệ thống tài chính Mỹ "dễ bị tổn thương" trước các phần tử khủng bố, những kẻ buôn vũ khí, "bố già" maphia và các chế độ tham nhũng, đồng thời ngăn cản các nhà điều tra tiếp cận những thông tin quan trọng được sử dụng để theo dõi tất cả các kiểu hoạt động tội phạm. Ngoài ra, cơ quan này cũng cho biết đang tiếp tục điều tra các bằng chứng nghi ngờ việc SCB thực hiện các giao dịch bất hợp pháp với các nước Libi, Mianma và Xuđăng trong thời gian những quốc gia trên chịu lệnh trừng phạt của Mỹ.
TTG
